Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Веселов Дмитрий Владимирович ИНН 690504117700

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Веселов Дмитрий Владимирович

ИНН
690504117700
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "СТИНА-ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ"

с 14.10.2002 по 17.12.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПЛАЗМА"

с 20.12.2002 по 10.07.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

3/ ░░░░░░

12-3215/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Веселов Дмитрий Владимирович ИНН 690504117700
Ведет бизнес в регионах: Тверская область, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316695200058175
Учредитель ООО "КЛУБ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ЗАО "СТИНА-ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ"
Бывший учредитель ООО "КИК "ФИНАНС" и ещё 15 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев", "производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей", "торговля оптовая одеждой и обувью", "торговля оптовая отходами и ломом", "пчеловодство"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

16

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
1 организация
22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
1 организация
46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
1 организация
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
1 организация
01.49.1 Пчеловодство
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Веселов Дмитрий Владимирович

Действующий

Тверская область

ИНН 690504117700, ОГРНИП 316695200058175
Дата регистрации 19.02.2016

01.49.1
Пчеловодство

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Веселов Дмитрий Владимирович

Деятельность прекращена

Тверская область

ИНН 690504117700, ОГРНИП 307695204400037
Дата регистрации 13.02.2007

01.25.1
Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ЗАО "СТИНА-ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ"

Ликвидировано

Веселов Дмитрий Владимирович

Веселов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 14.10.2002 по 17.12.2012

170100, Тверская Область, г. Тверь, ул. Советская, д.7

ИНН 6905067299, ОГРН 1026900533703,
Дата регистрации 13.06.2000

Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (16)

ООО "КИК "ФИНАНС"

Ликвидировано

Смирнов Илья Сергеевич

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 04.09.2014 по 28.09.2020

141830, Московская Область, г. Дмитров, п. Автополигон, д. 12, помещ. 4

ИНН 5007091292, ОГРН 1145007003074, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 04.09.2014

64.92
Предоставление займов и прочих видов кредита

ООО ЛОМБАРД "КИК "ФИНАНС"

Ликвидировано

Локтева Виктория Юрьевна

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 04.08.2014 по 05.10.2020

141830, Московская Область, г. Дмитров, п. Автополигон, д. 12, помещ. 4

ИНН 5007091038, ОГРН 1145007002590, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 04.08.2014

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО ЛОМБАРД "КИК "ФИНАНС"

Ликвидировано

Новоселов Александр Владимирович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 27.01.2012 по 09.08.2021

170006, Тверская Область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 40, офис 3

ИНН 7710906071, ОГРН 1127746042390, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 27.01.2012

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "КИК "ФИНАНС"

Ликвидировано

Смирнов Илья Сергеевич

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 27.01.2012 по 19.10.2021

170006, Тверская Область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 40, офис 3

ИНН 7715900958, ОГРН 1127746042027, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 27.01.2012

64.1
Денежное посредничество

ООО "СПЕЦОДЕЖДА-ТВЕРЬ"

Ликвидировано

Черкасова Светлана Юрьевна

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 26.05.2014 по 01.04.2016

170006, Тверская Область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.40

ИНН 6950139192, ОГРН 1116952044076, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.09.2011

46.42
Торговля оптовая одеждой и обувью

ЖНК "СУВОРОВ"

Ликвидировано

Брызгин Борис Михайлович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 12.11.2010 по 23.08.2017

170006, Тверская Область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.35а

ИНН 6950125182, ОГРН 1106952029360,
Дата регистрации 12.11.2010

68.10.11
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

ООО "МЕГАМЕТ"

Ликвидировано

Эккерман Игорь Евгеньевич

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 13.12.2012 по 24.04.2014

170006, Тверская Область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.40

ИНН 6950056355, ОГРН 1076952008759, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2007

51.57

ООО "СТИЛЭНД"

Ликвидировано

Андреева Елена Викторовна

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 02.04.2012 по 06.02.2024

170028, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тверь, г Тверь, ул Орджоникидзе, д. 3А, офис 46 ЭТАЖ 4

ИНН 6950012301, ОГРН 1066950061310, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.06.2006

56.10.1
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

ООО "ТРАСТ"

Ликвидировано

Бондаренко Дмитрий Вячеславович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 19.05.2006 по 26.08.2024

170008, Тверская Область, г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 8, помещ. vi, офис 3

ИНН 6950008672, ОГРН 1066950055402, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.05.2006

22.21
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

ООО "ТРАНСПОРТ"

Ликвидировано

Суханов Андрей Павлович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 27.03.2006 по 08.08.2011

170000, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Вагжанова, д.17 К.А

ИНН 6950003434, ОГРН 1066950023403, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.03.2006

60.24

ООО "УРСУ.С-ТВЕРЬ+"

Ликвидировано

Петров Дмитрий Борисович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 26.05.2014 по 17.07.2017

170006, Тверская Область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.40

ИНН 6901092230, ОГРН 1056900178818, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.12.2005

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ЛАЗУРНЫЙ"

В стадии ликвидации

Данилов Александр Александрович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 21.10.2005 по 25.10.2017

170034, Тверская Область, г. Тверь, пр-кт Чайковского, д.6 К.1

ИНН 6901087880, ОГРН 1056900149272, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.10.2005

93.29.2
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

ООО "СВЯЗЬТЕХСТРОЙ"

Ликвидировано

Шевченко Анна Георгиевна

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 18.02.2005 по 12.09.2012

170006, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Дмитрия Донского, д.40

ИНН 6901071329, ОГРН 1056900022552, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.02.2005

45.21

ООО "ТВЕРЬТОПСЕРВИС"

Ликвидировано

Суханов Андрей Павлович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 15.06.2007 по 17.09.2012

170000, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Вагжанова, д.17 К.А

ИНН 6901006295, ОГРН 1026900585590, уставный капитал 1 010 000 руб.,
Дата регистрации 21.05.2002

ООО "ПЛАЗМА"

Ликвидировано

Гусев Олег Евгеньевич

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 20.12.2002 по 10.07.2012

172390, Тверская Область, г. Ржев, пл. Советская, д.14

ИНН 6914009818, ОГРН 1026901858686,
Дата регистрации 25.09.2001

ООО "КОМПАНИЯ НЕФТЕКОМ"

Ликвидировано

Суханов Андрей Павлович

Веселов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 23.05.2006 по 04.07.2011

170028, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Коминтерна, д.91/14

ИНН 6903040397, ОГРН 1026900575833,
Дата регистрации 23.02.2001

50.50
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию