Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Хежази Хазем Фахми ИНН 691102752037

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Хежази Хазем Фахми

Также найденно по ИНН

Хежами Хазем Фахми

ИНН
691102752037
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЕВРОТРЕЙД"

с 28.06.2010 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "РУСТРАНС-ЭКСПРЕСС"

с 04.03.2003 по 09.01.2013

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Хежази Хазем Фахми ИНН 691102752037
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 314774629301711
Руководитель ООО "ЕВРОТРЕЙД"
Учредитель ООО "ЕВРОТРЕЙД"
Бывший руководитель ООО "ЕВРОТРЕЙД АВТО" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЕВРОТРЕЙД АВТО" и ещё 7 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
1 организация
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Хежази Хазем Фахми

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 691102752037, ОГРНИП 314774629301711
Дата регистрации 20.10.2014

47.81
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ЕВРОТРЕЙД АВТО"

Ликвидировано

Хасянов Ренат Рамилевич

Хежази Хазем Фахми руководил(а) с 30.09.2015 по 02.03.2018

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 40 СТР. 3

ИНН 9701012402, ОГРН 1157746896724, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 30.09.2015

45.11.1
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

ООО "ЕВРОТРЕЙД ПРОДАКТС"

Ликвидировано

Сааб Амер Хамад

Хежази Хазем Фахми руководил(а) с 15.09.2014 по 26.10.2022

117041, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Южное Бутово, ул Адмирала Лазарева, д. 68, эт 1 ПОМ VII КОМ 7

ИНН 7724764349, ОГРН 1107746848087, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2010

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (8)

ООО "ЕВРОТРЕЙД АВТО"

Ликвидировано

Хасянов Ренат Рамилевич

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 30.09.2015 по 02.03.2018

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 40 СТР. 3

ИНН 9701012402, ОГРН 1157746896724, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 30.09.2015

45.11.1
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

ООО "ЕВРОТРЕЙД АГРО"

Действующее

Сарайа Фуад

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 15.05.2012 по 15.09.2017

105066, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, ул Александра Лукьянова, д. 3, помещ. 1/2

ИНН 7701957425, ОГРН 1127746376834, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.05.2012

28.30.8
Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования

ООО "ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ"

Действующее

Мазлум Анвар Туфик

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 27.04.2011 по 14.08.2020

143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Одинцовский, тер Звенигородское Шоссе, км 33-Й, стр. 2/1

ИНН 5032237604, ОГРН 1115032003371, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2011

20.42
Производство парфюмерных и косметических средств

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СААБ КОСМЕТИКС"

Ликвидировано

Мирова Ирина Владимировна

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 21.12.2009 по 24.07.2014

127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4 СТР.2

ИНН 7718582904, ОГРН 1067746510611, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.04.2006

51.45

ООО "ВАЛРУС"

Ликвидировано

Меламед Михаил Давидович

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 10.11.2003 по 10.01.2015

109147, г. Москва, пер. Берников, д.2

ИНН 7709514739, ОГРН 1037739957452, уставный капитал 8 670 руб.,
Дата регистрации 10.11.2003

ООО "ЕВРОТРЕЙД"

Ликвидировано

Мирова Ирина Владимировна

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 28.03.2011 по 29.06.2015

127238, г. Москва, пр-д Локомотивный, д. 15 К. 2

ИНН 7727253984, ОГРН 1037727033970, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 24.07.2003

51.45

ООО "ЕВРОГРЕЙН"

Ликвидировано

Меламед Михаил Давидович

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 13.05.2003 по 17.02.2007

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.5 К.1

ИНН 7709421964, ОГРН 1037709041952, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.05.2003

ООО "РУСТРАНС-ЭКСПРЕСС"

Ликвидировано

Лобанов Андрей Анатольевич

Хежази Хазем Фахми был(а) учредителем с 04.03.2003 по 09.01.2013

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.29 К.2

ИНН 7706293658, ОГРН 1037706012882, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию