Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Васильев Алексей Викторович ИНН 695000572890

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Васильев Алексей Викторович

ИНН
695000572890
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Республика Татарстан, Москва, Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БИТКОИН"

с 22.07.2014 по 26.05.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

с 08.06.2009 по 22.06.2009

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-112/ ░░░░░░

22-342/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Васильев Алексей Викторович ИНН 695000572890
Ведет бизнес в регионах: Республика Татарстан, Москва, Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309695218100041
Учредитель ООО "ЮР-ЛИ"
Бывший руководитель ООО "ФИНТЕХХАБ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МЕСТОРОЖДЕНИЕ" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

4

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Васильев Алексей Викторович

Деятельность прекращена

Тверская область

ИНН 695000572890, ОГРНИП 309695218100041
Дата регистрации 30.06.2009

01.2
Выращивание многолетних культур

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Викторович

Деятельность прекращена

ИНН 695000572890, ОГРНИП 309695215900136
Дата регистрации 08.06.2009

01.2
Выращивание многолетних культур
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (5)

ООО "ФИНТЕХХАБ"

Ликвидировано

Канаркина Мария Аркадьевна

Васильев Алексей Викторович руководил(а) с 22.10.2015 по 31.07.2020

123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт 45 ком 10 оф 68

ИНН 7703400245, ОГРН 1157746971854, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2015

73.11
Деятельность рекламных агентств

ООО "БИТКОИН"

Ликвидировано

Захаров Данила Ростиславович

Васильев Алексей Викторович руководил(а) с 22.07.2014 по 10.11.2020

129110, г. Москва, пер. Слесарный, д.2

ИНН 7702802103, ОГРН 1127747138749, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2012

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ЛАЙТКОИН"

Ликвидировано

Канаркина Мария Аркадьевна

Васильев Алексей Викторович руководил(а) с 22.07.2014 по 17.09.2018

127051, г. Москва, пер. Сухаревский Б., д.22

ИНН 7702802086, ОГРН 1127747137210, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.2012

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ"

Ликвидировано

Канаркина Мария Аркадьевна

Васильев Алексей Викторович руководил(а) с 04.08.2016 по 14.12.2018

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7 СТР.2, помещение v;комната 18

ИНН 7702798810, ОГРН 1127747005814, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.10.2012

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "РЕГИОН"

Ликвидировано

Канаркина Мария Аркадьевна

Васильев Алексей Викторович руководил(а) с 04.08.2016 по 17.09.2018

127051, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.2/34 СТРОЕНИЕ 1, комната 13

ИНН 6950140399, ОГРН 1116952055912, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2011

47.9
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "ЮР-ЛИ"

Действующее

Маюшкин Валерий Васильевич

420500, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. Город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7, помещ. 503

ИНН 9731061661, ОГРН 1207700096537, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2020

63.11.1
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

ООО "МЕСТОРОЖДЕНИЕ"

Неизвестно

Лобачева Наталья Игоревна

Васильев Алексей Викторович был(а) учредителем с 03.04.2019 по 20.01.2022

117292, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Академический, ул Шверника, д. 4 стр. 5, помещ. 15

ИНН 7719490149, ОГРН 1197746235686, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.04.2019

81.21
Деятельность по общей уборке зданий

ООО "ФИНТЕХХАБ"

Ликвидировано

Канаркина Мария Аркадьевна

Васильев Алексей Викторович был(а) учредителем с 22.10.2015 по 31.07.2020

123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт 45 ком 10 оф 68

ИНН 7703400245, ОГРН 1157746971854, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2015

73.11
Деятельность рекламных агентств

ООО "БИТКОИН"

Ликвидировано

Захаров Данила Ростиславович

Васильев Алексей Викторович был(а) учредителем с 20.08.2014 по 10.11.2020

129110, г. Москва, пер. Слесарный, д.2

ИНН 7702802103, ОГРН 1127747138749, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2012

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ЛАЙТКОИН"

Ликвидировано

Канаркина Мария Аркадьевна

Васильев Алексей Викторович был(а) учредителем с 28.08.2014 по 17.09.2018

127051, г. Москва, пер. Сухаревский Б., д.22

ИНН 7702802086, ОГРН 1127747137210, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.2012

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию