Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Чебан Павел Дмитриевич ИНН 695205500448

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Чебан Павел Дмитриевич

ИНН
695205500448
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область, Иркутская область, Республика Бурятия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СИБИРЬ-ЛЕС"

с 19.09.2017 по 19.10.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ЧЕБАН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

с 20.06.2017 по 13.08.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Чебан Павел Дмитриевич ИНН 695205500448
Ведет бизнес в регионах: Тверская область, Иркутская область, Республика Бурятия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317695200030099
Бывший руководитель ООО "АКВИЛЛА" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АКВИЛЛА" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Чебан Павел Дмитриевич

Деятельность прекращена

Тверская область

ИНН 695205500448, ОГРНИП 317695200030099
Дата регистрации 20.06.2017

46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (7)

ООО "АКВИЛЛА"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 13.10.2017 по 28.06.2019

664011, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, офис 410к

ИНН 3808198780, ОГРН 1173850009134, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2017

46.51
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

ООО "АСКОР"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 16.11.2017 по 09.06.2021

664075, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 252а, офис 17

ИНН 3811434893, ОГРН 1163850069822, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 11.05.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "РЕМАВТОЦЕНТР-С"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 06.10.2017 по 12.02.2019

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Александровское, д.23

ИНН 1328008940, ОГРН 1141328000582, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ТЕХНОМОЛОТ"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 27.11.2017 по 05.06.2019

664081, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 141

ИНН 3811172694, ОГРН 1133850039960, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2013

46.74.3
Торговля оптовая ручными инструментами

ООО "СТРОЙРЕСУРС"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 29.09.2017 по 09.06.2020

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1

ИНН 0326516175, ОГРН 1130327013090, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 06.08.2013

45.31.1
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ООО "ГРУППА "ЮЖНОЕ МОРЕ"

Ликвидировано

Польщиков Сергей Алексеевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 02.11.2017 по 27.02.2019

354037, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Новороссийское Шоссе, д.17/1

ИНН 2319050680, ОГРН 1112367003396, уставный капитал 14 000 руб.,
Дата регистрации 16.08.2011

56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

ООО "СИБИРЬ-ЛЕС"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич руководил(а) с 19.09.2017 по 19.10.2021

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 77а

ИНН 0326011030, ОГРН 1020300964958, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 14.08.2002

46.73.1
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "АКВИЛЛА"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич был(а) учредителем с 13.10.2017 по 28.06.2019

664011, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, офис 410к

ИНН 3808198780, ОГРН 1173850009134, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2017

46.51
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

ООО "АСКОР"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич был(а) учредителем с 25.10.2017 по 09.06.2021

664075, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 252а, офис 17

ИНН 3811434893, ОГРН 1163850069822, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 11.05.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ГОРИЗОНТ"

Ликвидировано

Тандалов Михаил Валерьевич

Чебан Павел Дмитриевич был(а) учредителем с 18.10.2017 по 07.05.2019

625051, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 24, офис 503

ИНН 7203366980, ОГРН 1157232046355, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.12.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "РЕМАВТОЦЕНТР-С"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич был(а) учредителем с 06.10.2017 по 12.02.2019

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Александровское, д.23

ИНН 1328008940, ОГРН 1141328000582, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ТЕХНОМОЛОТ"

Ликвидировано

Чебан Павел Дмитриевич

Чебан Павел Дмитриевич был(а) учредителем с 03.11.2017 по 05.06.2019

664081, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 141

ИНН 3811172694, ОГРН 1133850039960, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2013

46.74.3
Торговля оптовая ручными инструментами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию