Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Моисеенко Сергей Анатольевич ИНН 701724791196

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Моисеенко Сергей Анатольевич

ИНН
701724791196
Регион
Томская область
Регионы ведения бизнеса
Томская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ЮЦ "ЗАКОН"

с 23.11.2011 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ЮЦ "ЗАКОН"

с 23.11.2011 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-75/ ░░░░░░

2-520/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Моисеенко Сергей Анатольевич ИНН 701724791196
Ведет бизнес в регионах: Томская область, Москва
Руководитель ООО "СТРОЙСЕРВИС" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "СТРОЙСЕРВИС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СБС" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель АЮТО и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство прочих строительно-монтажных работ", "торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами", "торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет", "деятельность в области права"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
1 организация
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
1 организация
47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
69.10 Деятельность в области права
1 организация
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
1 организация
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
1 организация
47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
69.10 Деятельность в области права
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (5)

ООО "СБС"

Ликвидировано

Соколов Сергей Владимирович

Моисеенко Сергей Анатольевич руководил(а) с 19.09.2017 по 27.10.2022

108811, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), двлд. 4 стр. 1, офис 406

ИНН 7751075757, ОГРН 1177746979420, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 19.09.2017

09.10
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

ООО "КАПИТАЛ"

Ликвидировано

Фазылдинова Татьяна Викторовна

Моисеенко Сергей Анатольевич руководил(а) с 07.12.2015 по 16.06.2021

634057, Томская Область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 48, помещ. 3017

ИНН 7017390880, ОГРН 1157017022139, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2015

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ООО "РСТЛОГИСТИКА"

Действующее

Неустроев Анатолий Николаевич

Моисеенко Сергей Анатольевич руководил(а) с 12.03.2020 по 17.11.2020

634049, Томская Область, г Томск, тракт Иркутский, д. 27/2, 65

ИНН 7017300750, ОГРН 1127017008095, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2012

16.21.21
Производство листов для облицовки, шпона для фанеры

ООО "ЛЕКС"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАСТ"

Моисеенко Сергей Анатольевич руководил(а) с 03.07.2015 по 28.10.2019

634009, Томская Область, г. Томск, пер. Красный, д. 10а, офис 301

ИНН 5407470979, ОГРН 1115476143200, уставный капитал 27 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.2011

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "СИБТРАСТ"

Ликвидировано

Соколов Сергей Владимирович

Моисеенко Сергей Анатольевич руководил(а) с 08.07.2015 по 28.10.2019

634009, Томская Область, г. Томск, пер. Красный, д. 10а, офис 305

ИНН 5401352383, ОГРН 1115476143970, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.2011

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (7)

АЮТО

Ликвидировано

Юсубов Ризван Низамиевич

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 25.05.2018 по 21.03.2022

634050, Томская Область, г. Томск, ул. Герцена, д. 72 СТР. 6, офис 33

ИНН 7017445716, ОГРН 1187031059412,
Дата регистрации 25.05.2018

94.12
Деятельность профессиональных членских организаций

ООО "СБС"

Ликвидировано

Соколов Сергей Владимирович

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 19.09.2017 по 27.10.2022

108811, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), двлд. 4 стр. 1, офис 406

ИНН 7751075757, ОГРН 1177746979420, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 19.09.2017

09.10
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

ООО МКК "ТРАМП"

Ликвидировано

Рязанцев Константин Владимирович

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 25.01.2016 по 05.11.2019

634034, Томская Область, г. Томск, ул. Кулева, д. 4

ИНН 7017394282, ОГРН 1167031050867, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.01.2016

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО "КАПИТАЛ"

Ликвидировано

Фазылдинова Татьяна Викторовна

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 07.12.2015 по 16.06.2021

634057, Томская Область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 48, помещ. 3017

ИНН 7017390880, ОГРН 1157017022139, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2015

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ООО "РСТЛОГИСТИКА"

Действующее

Неустроев Анатолий Николаевич

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 24.03.2020 по 05.11.2020

634049, Томская Область, г Томск, тракт Иркутский, д. 27/2, 65

ИНН 7017300750, ОГРН 1127017008095, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2012

16.21.21
Производство листов для облицовки, шпона для фанеры

ООО "ЛЕКС"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАСТ"

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 23.12.2015 по 28.10.2019

634009, Томская Область, г. Томск, пер. Красный, д. 10а, офис 301

ИНН 5407470979, ОГРН 1115476143200, уставный капитал 27 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.2011

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "СИБТРАСТ"

Ликвидировано

Соколов Сергей Владимирович

Моисеенко Сергей Анатольевич был(а) учредителем с 08.07.2015 по 28.10.2019

634009, Томская Область, г. Томск, пер. Красный, д. 10а, офис 305

ИНН 5401352383, ОГРН 1115476143970, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.2011

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию