Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимонин Андрей Юрьевич ИНН 711601850426

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимонин Андрей Юрьевич

ИНН
711601850426
Регион
Тульская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МДК-ЖКХ"

с 20.09.2013 по 30.10.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

АССОЦИАЦИЯ ДНП "РУЧЬИ"

с 26.11.2013 по 25.10.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

33-37944/ ░░░░░░

33-37828/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Тимонин Андрей Юрьевич ИНН 711601850426
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317502400036023
Руководитель ТСН "ДП КРЕМЛЕВСКИЙ"
Бывший руководитель ЖСК "ЛАМАСТРОЙ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ТСН ДП "РУЧЬИ" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
1 организация

Не найдено

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимонин Андрей Юрьевич

Действующий

Москва

ИНН 711601850426, ОГРНИП 317502400036023
Дата регистрации 20.06.2017

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ЖСК "ЛАМАСТРОЙ"

Ликвидировано

Тимонин Андрей Юрьевич

Тимонин Андрей Юрьевич руководил(а) с 23.04.2015 по 03.11.2016

143603, Московская Область, г. Волоколамск, р-н Волоколамский, ул. Овражная, д. 2

ИНН 5004026739, ОГРН 1155004000359,
Дата регистрации 23.04.2015

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "МОСКОВСКАЯ ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Кувычкин Василий Владимирович

Тимонин Андрей Юрьевич руководил(а) с 13.11.2014 по 03.03.2022

108811, г. Москва, г. Московский, пос. Московский, ул. Радужная, д. 25, этаж 1 пом. 10 ком. 2

ИНН 7703821772, ОГРН 5147746344170, уставный капитал 3 046 640 руб.,
Дата регистрации 13.11.2014

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "МДК-ЖКХ"

Ликвидировано

Тимонин Андрей Юрьевич

Тимонин Андрей Юрьевич руководил(а) с 20.09.2013 по 30.10.2017

143600, Московская Область, г. Волоколамск, р-н Волоколамский, ул. Кузина, д.3

ИНН 5004024795, ОГРН 1125004001132, уставный капитал 15 625 000 руб.,
Дата регистрации 16.07.2012

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "МДК - ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ"

В стадии банкротства

Мозговенко Андрей Владимирович

Тимонин Андрей Юрьевич руководил(а) с 20.01.2014 по 21.12.2017

143600, Московская Область, г Волоколамск, ул Кузина, д. 3

ИНН 5004023819, ОГРН 1115004000979, уставный капитал 81 540 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2011

68.1
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ЗАО "МОСКОВСКАЯ ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Тимонин Андрей Юрьевич

Тимонин Андрей Юрьевич руководил(а) с 25.11.2013 по 13.11.2014

123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д.42, пом.1

ИНН 7703721760, ОГРН 1107746436500, уставный капитал 3 100 000 руб.,
Дата регистрации 27.05.2010

70.1
Деятельность головных офисов
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (6)

ТСН ДП "РУЧЬИ"

Действующее

Чиркин Михаил Николаевич

Тимонин Андрей Юрьевич был(а) учредителем с 25.10.2016 по 01.01.2022

143616, Московская Область, г Волоколамск, д Морозово

ИНН 5004028101, ОГРН 1165004050815,
Дата регистрации 25.10.2016

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ИНТАСТРОЙ"

Ликвидировано

Кувычкин Василий Владимирович

Тимонин Андрей Юрьевич был(а) учредителем с 28.07.2015 по 08.07.2024

143602, Московская Область, г. Волоколамск, ул. Свободы, д. 11, кв. 35

ИНН 5004026954, ОГРН 1155004000700, уставный капитал 26 000 руб.,
Дата регистрации 28.07.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ЖСК "ЛАМАСТРОЙ"

Ликвидировано

Тимонин Андрей Юрьевич

Тимонин Андрей Юрьевич был(а) учредителем с 23.04.2015 по 03.11.2016

143603, Московская Область, г. Волоколамск, р-н Волоколамский, ул. Овражная, д. 2

ИНН 5004026739, ОГРН 1155004000359,
Дата регистрации 23.04.2015

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "МОСКОВСКАЯ ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Кувычкин Василий Владимирович

Тимонин Андрей Юрьевич был(а) учредителем с 13.11.2014 по 03.03.2022

108811, г. Москва, г. Московский, пос. Московский, ул. Радужная, д. 25, этаж 1 пом. 10 ком. 2

ИНН 7703821772, ОГРН 5147746344170, уставный капитал 3 046 640 руб.,
Дата регистрации 13.11.2014

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

АССОЦИАЦИЯ ДНП "РУЧЬИ"

Ликвидировано

Романенко Владимир Николаевич

Тимонин Андрей Юрьевич был(а) учредителем с 26.11.2013 по 25.10.2016

143650, Московская Область, д. Морозово, р-н Волоколамский

ИНН 5004025686, ОГРН 1135004001791,
Дата регистрации 26.11.2013

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ИНТА-СТРОЙ"

Ликвидировано

Кувычкин Василий Владимирович

Тимонин Андрей Юрьевич был(а) учредителем с 21.02.2014 по 28.07.2015

143603, Московская Область, г. Волоколамск, ул. Овражная, д.2

ИНН 5079012596, ОГРН 1125004001341, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 22.08.2012

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Христенко Александр Александрович
  • Бирюкова Людмила Алексеевна
  • Тимонин Андрей Юрьевич
  • Егорова Евгения Александровна
  • Поздняков Вадим Сергеевич
  • Анисимов Георгий Владимирович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию