Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ботнарь Дмитрий Алексеевич ИНН 731054342385

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

ИНН
731054342385
Регион
Ульяновская область
Регионы ведения бизнеса

Не найдено

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ОЛИМП"

с 20.12.2011 по 20.12.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ОЛИМП"

с 20.12.2011 по 20.12.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Ботнарь Дмитрий Алексеевич ИНН 731054342385
Бывший руководитель ООО "ГЕРМЕС-ТОРГ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ГЕРМЕС-ТОРГ" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Действующие
Бывшие

Не найдено

Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (4)

ООО "ГЕРМЕС-ТОРГ"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 05.07.2012 по 27.07.2017

433534, Ульяновская Область, с. Никольское-На-Черемшане, р-н Мелекесский, ул. Мира, д.83

ИНН 7329005799, ОГРН 1117329003659, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.12.2011

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ОЛИМП"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 20.12.2011 по 20.12.2018

433534, Ульяновская Область, с. Никольское-На-Черемшане, р-н Мелекесский, ул. Мира, д.83

ИНН 7329005809, ОГРН 1117329003660, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.12.2011

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ЭЛДИС"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 05.07.2012 по 11.05.2017

433504, Ульяновская Область, г. Димитровград, ул. Промышленная, д.36, кв.321а

ИНН 6321227050, ОГРН 1096320004659, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2009

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ЛИГА"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 16.01.2012 по 16.06.2016

445051, Самарская Область, г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д.87, кв.106

ИНН 6321217119, ОГРН 1086320021017, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.08.2008

47.52.7
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "ГЕРМЕС-ТОРГ"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 05.07.2012 по 27.07.2017

433534, Ульяновская Область, с. Никольское-На-Черемшане, р-н Мелекесский, ул. Мира, д.83

ИНН 7329005799, ОГРН 1117329003659, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.12.2011

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ОЛИМП"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 20.12.2011 по 20.12.2018

433534, Ульяновская Область, с. Никольское-На-Черемшане, р-н Мелекесский, ул. Мира, д.83

ИНН 7329005809, ОГРН 1117329003660, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.12.2011

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"

Ликвидировано

Гавриков Денис Николаевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 03.02.2012 по 19.07.2017

423040, Республика Татарстан (Татарстан), г. Нурлат, р-н Нурлатский, ул. Советская, д.137, кв.3

ИНН 1632012098, ОГРН 1101665000524, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.09.2010

10.1
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

ООО "ЭЛДИС"

Ликвидировано

Ботнарь Дмитрий Алексеевич

Ботнарь Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 05.07.2012 по 11.05.2017

433504, Ульяновская Область, г. Димитровград, ул. Промышленная, д.36, кв.321а

ИНН 6321227050, ОГРН 1096320004659, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2009

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "РАСКОМАВТО"

Ликвидировано

Журавлев Вячеслав Владимирович

Ботнарь Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 16.01.2012 по 28.12.2016

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ветошникова, д.99, кв.14

ИНН 6322043722, ОГРН 1086320020863, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.08.2008

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию