Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Молодкин Денис Николаевич ИНН 760307399336

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Молодкин Денис Николаевич

ИНН
760307399336
Регион
Ярославская область
Регионы ведения бизнеса
Ярославская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПАРТНЕР-ФИНАНС"

с 09.11.2009 по 28.08.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МОЛОДКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

с 19.05.2005 по 01.01.2005

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-106/ ░░░░░░

2-1923/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Молодкин Денис Николаевич ИНН 760307399336
Ведет бизнес в регионе: Ярославская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305760313901554
Руководитель ССПК "АГРОПРОМ-ФИНАНС"
Бывший руководитель ООО "ПАРТНЕР-ФИНАНС"
Бывший учредитель ООО "ИНВЕСТФОНД" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами"

Деловые связи
Действующие
Бывшие

Не найдено

Жуков Виктор Николаевич
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Молодкин Денис Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 760307399336, ОГРНИП 305760313901554
Дата регистрации 19.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

ООО "ПАРТНЕР-ФИНАНС"

Ликвидировано

Молодкин Денис Николаевич

Молодкин Денис Николаевич руководил(а) с 09.11.2009 по 28.08.2017

150040, Ярославская Область, г. Ярославль, ул. Победы, д.28 а

ИНН 7606054832, ОГРН 1057601151134, уставный капитал 12 004 800 руб.,
Дата регистрации 06.09.2005

66.19.4
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (2)

ООО "ИНВЕСТФОНД"

Ликвидировано

Бурьяноватая Ольга Алексеевна

Молодкин Денис Николаевич был(а) учредителем с 14.02.2012 по 05.03.2018

150040, Ярославская Область, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а, офис 54

ИНН 7606086055, ОГРН 1127606001071, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.02.2012

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ПАРТНЕР-ФИНАНС"

Ликвидировано

Молодкин Денис Николаевич

Молодкин Денис Николаевич был(а) учредителем с 22.10.2009 по 28.08.2017

150040, Ярославская Область, г. Ярославль, ул. Победы, д.28 а

ИНН 7606054832, ОГРН 1057601151134, уставный капитал 12 004 800 руб.,
Дата регистрации 06.09.2005

66.19.4
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию