Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Осетров Михаил Юрьевич ИНН 770403261016

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Осетров Михаил Юрьевич

ИНН
770403261016
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО ТБК "ГУЖОН"

с 21.11.2014 по 12.07.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

"МТИ-БАНК" (ООО)

с 06.07.2005 по 01.06.2007

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-41/ ░░░░░░

1-56/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Осетров Михаил Юрьевич ИНН 770403261016
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 325774600062611
Руководитель ООО "СВХ "ГУЖОН"
Учредитель ООО "СВХ "ГУЖОН"
Бывший руководитель ЗАО ТБК "ГУЖОН"
Бывший учредитель АО "МТИ БАНК" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по складированию и хранению", "управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
52.10 Деятельность по складированию и хранению
1 организация
52.10 Деятельность по складированию и хранению
1 организация
66.30.6 Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Осетров Михаил Юрьевич

Действующий

ИНН 770403261016, ОГРНИП 325774600062611
Дата регистрации 30.01.2025

66.30.6
Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

ЗАО ТБК "ГУЖОН"

Ликвидировано

Осетров Михаил Юрьевич

Осетров Михаил Юрьевич руководил(а) с 21.11.2014 по 12.07.2016

109033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.11

ИНН 7722020425, ОГРН 1027739864976, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 01.12.2000

52.10
Деятельность по складированию и хранению
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

АО "МТИ БАНК"

Действующее

Ниязов Асан Натуевич

Осетров Михаил Юрьевич был(а) учредителем с 01.06.2007 по 16.03.2021

119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1 СТР. 1, этаж 2, помещение i

ИНН 7750004175, ОГРН 1077711000080, уставный капитал 1 050 722 000 руб.,
Дата регистрации 01.06.2007

64.19
Денежное посредничество прочее

"МТИ-БАНК" (ООО)

Ликвидировано

Юрин Михаил Евгеньевич

Осетров Михаил Юрьевич был(а) учредителем с 06.07.2005 по 01.06.2007

121354, г. Москва, ш. Можайское, д.36 -, -

ИНН 2320021067, ОГРН 1022300000403, уставный капитал 63 000 000 руб.,
Дата регистрации 03.12.1990

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию