Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шумилов Тимофей Иванович ИНН 770465033718

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шумилов Тимофей Иванович

ИНН
770465033718
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТИСА.ГРУПП"

с 24.04.2007 по 25.07.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО " УГЛЕПЛАСТ "

с 17.12.2002 по 20.01.2003

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шумилов Тимофей Иванович ИНН 770465033718
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307770000497061
Бывший руководитель ООО "ТИСА ИНВЕСТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТИСА ИНВЕСТ" и ещё 5 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

6

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шумилов Тимофей Иванович

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 770465033718, ОГРНИП 307770000497061
Дата регистрации 04.10.2007

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

Не найдено

ООО "ТИСА ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Шумилов Тимофей Иванович

Шумилов Тимофей Иванович руководил(а) с 18.10.2007 по 05.09.2016

119002, г. Москва, пер. Глазовский, д.3/14, кв.10

ИНН 7704664882, ОГРН 1077761476858, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2007

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТИСА.ГРУПП"

Ликвидировано

Шумилов Тимофей Иванович

Шумилов Тимофей Иванович руководил(а) с 24.04.2007 по 25.07.2016

127051, г. Москва, пер. Колобовский 2-Й, д.13/14

ИНН 7707625264, ОГРН 5077746706043, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.04.2007

43.12
Подготовка строительной площадки
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (6)

ООО "ТИСА ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Шумилов Тимофей Иванович

Шумилов Тимофей Иванович был(а) учредителем с 18.10.2007 по 05.09.2016

119002, г. Москва, пер. Глазовский, д.3/14, кв.10

ИНН 7704664882, ОГРН 1077761476858, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2007

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТИСА.ГРУПП"

Ликвидировано

Шумилов Тимофей Иванович

Шумилов Тимофей Иванович был(а) учредителем с 24.04.2007 по 25.07.2016

127051, г. Москва, пер. Колобовский 2-Й, д.13/14

ИНН 7707625264, ОГРН 5077746706043, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.04.2007

43.12
Подготовка строительной площадки

ТСЖ "АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА"

Действующее

Наумова Любовь Ивановна

Шумилов Тимофей Иванович был(а) учредителем с 22.05.2003 по 31.12.2021

354057, Краснодарский Край, г Сочи, ул Альпийская, д. 7

ИНН 2320113920, ОГРН 1032311687187,
Дата регистрации 22.05.2003

82.99
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ООО " УГЛЕПЛАСТ "

Ликвидировано

Черданцев Андрей Владимирович

Шумилов Тимофей Иванович был(а) учредителем с 09.08.2012 по 30.12.2014

655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Базарная, д.16 а

ИНН 2463060811, ОГРН 1032402190776, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.01.2003

63.40

ЗАО " УГЛЕПЛАСТ "

Ликвидировано

Дзангиев Салман Султанович

Шумилов Тимофей Иванович был(а) учредителем с 17.12.2002 по 20.01.2003

660022, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.10 К.А

ИНН 2463046366, ОГРН 1022402140860,
Дата регистрации 12.07.1999

ООО "БОГОТОЛУГОЛЬ"

Ликвидировано

Кулаков Юрий Александрович

Шумилов Тимофей Иванович был(а) учредителем с 22.06.2006 по 30.08.2011

Красноярский Край, р-н Боготольский, Административный Бытовой Корпус (Абк)

ИНН 2406000661, ОГРН 1022401222964,
Дата регистрации 10.07.1996

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных