Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малахова Лариса Камиловна ИНН 771376604520

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малахова Лариса Камиловна

Также найденно по ИНН

Иокит Лариса Камиловна

ИНН
771376604520
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИМПЕРИАЛТОРГ"

с 27.05.2014 по 25.03.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТОРГАЛЬЯНС"

с 30.07.2015 по 21.03.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

11-0465/ ░░░░░░

02-2258/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Малахова Лариса Камиловна ИНН 771376604520
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315774600363919
Учредитель ООО "АКВИЛОН"
Бывший руководитель ООО "ПЕРСЕЙ" и ещё 10 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПЕРСЕЙ" и ещё 6 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

11

Учредитель

7

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Иокит Лариса Камиловна

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 771376604520, ОГРНИП 315774600363919
Дата регистрации 29.10.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (11)

ООО "ПЕРСЕЙ"

Ликвидировано

Костенко Александр Юрьевич

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 24.08.2015 по 19.03.2018

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, помещ. i ком 35

ИНН 7733246985, ОГРН 1157746777374, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2015

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "АСТАРТА"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 21.08.2015 по 08.08.2018

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, помещ. i ком 1

ИНН 7733246752, ОГРН 1157746772809, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 21.08.2015

46.43.1
Торговля оптовая электрической бытовой техникой

ООО "ПЛУТОН"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 21.08.2015 по 26.03.2018

125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5 К. 9, ком. 2

ИНН 7733246819, ОГРН 1157746774217, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 21.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СЕЛЕНА"

Ликвидировано

Малахова Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 21.08.2015 по 22.01.2018

125481, г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 6 К. 2 СТР.1

ИНН 7733246706, ОГРН 1157746771710, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 21.08.2015

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "АТМ АЛЬЯНС"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 12.08.2015 по 12.09.2019

105043, г. Москва, пр-д Заводской, д. 23, помещ. ii

ИНН 7734360433, ОГРН 1157746741701, уставный капитал 250 000 руб.,
Дата регистрации 12.08.2015

46.41
Торговля оптовая текстильными изделиями

ООО "КРАФТГРУПП"

Ликвидировано

Малахова Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 05.08.2015 по 09.10.2017

119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 43-47, помещ. 4 п

ИНН 7704325093, ОГРН 1157746717260, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.08.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО ТД "НЕОПОЛИТ"

Ликвидировано

Малахова Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 04.08.2015 по 21.08.2017

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 К. 3, офис 419б

ИНН 7724328631, ОГРН 1157746714476, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 04.08.2015

43.21
Производство электромонтажных работ

ООО "ТОРГАЛЬЯНС"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 30.07.2015 по 17.12.2018

117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18/1, помещ. ii, ком.3

ИНН 7728303050, ОГРН 1157746698823, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.07.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ИМПЕРИАЛТОРГ"

Ликвидировано

Соболев Павел Александрович

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 27.05.2014 по 23.05.2016

119121, г. Москва, пер. Ружейный, д. 6 СТР. 1, офис 401

ИНН 7734707357, ОГРН 1137746786946, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.08.2013

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "ХПБИЗНЕС"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 17.08.2015 по 25.04.2019

119146, г. Москва, наб. Фрунзенская, д.16 К.1, оф.44

ИНН 7704778858, ОГРН 1117746230249, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЛИДЕР"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна руководил(а) с 12.08.2015 по 13.06.2018

125167, г. Москва, ул. Пилота Нестерова, д.11

ИНН 7714823147, ОГРН 1107746939520, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2010

74.20
Деятельность в области фотографии
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (7)

ООО "ПЕРСЕЙ"

Ликвидировано

Костенко Александр Юрьевич

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 24.08.2015 по 19.03.2018

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, помещ. i ком 35

ИНН 7733246985, ОГРН 1157746777374, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2015

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "АСТАРТА"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 21.08.2015 по 08.08.2018

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, помещ. i ком 1

ИНН 7733246752, ОГРН 1157746772809, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 21.08.2015

46.43.1
Торговля оптовая электрической бытовой техникой

ООО "ПЛУТОН"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 21.08.2015 по 26.03.2018

125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5 К. 9, ком. 2

ИНН 7733246819, ОГРН 1157746774217, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 21.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "АТМ АЛЬЯНС"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 12.08.2015 по 12.09.2019

105043, г. Москва, пр-д Заводской, д. 23, помещ. ii

ИНН 7734360433, ОГРН 1157746741701, уставный капитал 250 000 руб.,
Дата регистрации 12.08.2015

46.41
Торговля оптовая текстильными изделиями

ООО "КРАФТГРУПП"

Ликвидировано

Малахова Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 05.08.2015 по 09.10.2017

119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 43-47, помещ. 4 п

ИНН 7704325093, ОГРН 1157746717260, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.08.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО ТД "НЕОПОЛИТ"

Ликвидировано

Малахова Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 04.08.2015 по 21.08.2017

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 К. 3, офис 419б

ИНН 7724328631, ОГРН 1157746714476, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 04.08.2015

43.21
Производство электромонтажных работ

ООО "ТОРГАЛЬЯНС"

Ликвидировано

Иокит Лариса Камиловна

Малахова Лариса Камиловна был(а) учредителем с 30.07.2015 по 17.12.2018

117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18/1, помещ. ii, ком.3

ИНН 7728303050, ОГРН 1157746698823, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.07.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию