Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панкин Александр Александрович ИНН 771408954930

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панкин Александр Александрович

ИНН
771408954930
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРАНСКОМ"

с 18.07.2003 по 17.05.2006

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТРАНСКОМ"

с 18.07.2003 по 17.05.2006

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Панкин Александр Александрович ИНН 771408954930
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 320774600048110
Руководитель ООО "ЦЕНТРЭТНОТУР"
Учредитель ООО "ЦЕНТРЭТНОТУР"
Бывший руководитель ООО "ЛИКСЕМА" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЛИКСЕМА" и ещё 8 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность по предоставлению туристических информационных услуг"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Варданян Анаид Арменовна
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

9

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
1 организация
79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панкин Александр Александрович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 771408954930, ОГРНИП 320774600048110
Дата регистрации 30.01.2020

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (7)

ООО "ЛИКСЕМА"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 20.04.2016 по 24.12.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 9718003847, ОГРН 1167746398181, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 20.04.2016

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

ООО "ПАНТОНН"

Ликвидировано

Варданян Анаид Арменовна

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 19.04.2016 по 17.10.2019

107113, г. Москва, пл. Сокольническая, д. 4а, пом. iv комн. 34

ИНН 9718003357, ОГРН 1167746390492, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 19.04.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ФК АЛЬТЕРНАТИВА"

Ликвидировано

Каримова Шахноза

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 09.06.2015 по 30.01.2020

125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 4, эт/пом/ком 1/10/11

ИНН 7734346397, ОГРН 1157746073990, уставный капитал 540 000 руб.,
Дата регистрации 03.02.2015

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ООО "ОКТОПУС"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 06.05.2016 по 19.03.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 7721800790, ОГРН 1137746629206, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.07.2013

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЛЕКСЕМА"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 20.11.2007 по 10.01.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 7722630413, ОГРН 1077762663912, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2007

46.2
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

ООО "ПАНТОН"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 31.10.2006 по 29.07.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 7717572124, ОГРН 1067758911890, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2006

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "ТРАНСКОМ"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович руководил(а) с 18.07.2003 по 17.05.2006

125424, г. Москва, ш. Волоколамское, д.108

ИНН 7733501554, ОГРН 1037739810448, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.07.2003

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (9)

ООО "ЛИКСЕМА"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 20.04.2016 по 24.12.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 9718003847, ОГРН 1167746398181, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 20.04.2016

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

ООО "ПАНТОНН"

Ликвидировано

Варданян Анаид Арменовна

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 19.04.2016 по 17.10.2019

107113, г. Москва, пл. Сокольническая, д. 4а, пом. iv комн. 34

ИНН 9718003357, ОГРН 1167746390492, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 19.04.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ФК АЛЬТЕРНАТИВА"

Ликвидировано

Каримова Шахноза

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 21.06.2016 по 30.01.2020

125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 4, эт/пом/ком 1/10/11

ИНН 7734346397, ОГРН 1157746073990, уставный капитал 540 000 руб.,
Дата регистрации 03.02.2015

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ООО "ОКТОПУС"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 28.04.2016 по 19.03.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 7721800790, ОГРН 1137746629206, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.07.2013

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЛЕКСЕМА"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 20.11.2007 по 10.01.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 7722630413, ОГРН 1077762663912, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2007

46.2
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

ООО "МИЛЕТТА"

Ликвидировано

Фролов Алексей Викторович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 27.09.2016 по 12.03.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 16

ИНН 7717572050, ОГРН 1067758886073, уставный капитал 1 001 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2006

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО "ПАНТОН"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 31.10.2006 по 29.07.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 11

ИНН 7717572124, ОГРН 1067758911890, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2006

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "ТРАНСКОМ"

Ликвидировано

Панкин Александр Александрович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 18.07.2003 по 17.05.2006

125424, г. Москва, ш. Волоколамское, д.108

ИНН 7733501554, ОГРН 1037739810448, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.07.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСТЭЙТ"

Ликвидировано

Фролов Алексей Викторович

Панкин Александр Александрович был(а) учредителем с 26.09.2016 по 10.01.2020

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9 СТР. 1, э 3 пом iv к 13 оф 16

ИНН 7713240826, ОГРН 1027739260141, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 21.02.2000

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Глухов Андрей Николаевич
  • Воронцов Евгений Анатольевич
  • Калинина Екатерина Александровна
  • Панкин Александр Александрович
  • Ломовицкий Роман Евгеньевич
  • Каленов Владимир Евгеньевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию