Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Понтяев Дмитрий Александрович ИНН 771680819209

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Понтяев Дмитрий Александрович

ИНН
771680819209
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВИПТРАНС"

с 30.05.2006 по 22.02.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕЛКОМТРАНС"

с 30.05.2006 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-1137/ ░░░░░░

33-0952/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Понтяев Дмитрий Александрович ИНН 771680819209
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315774600038269
Руководитель ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕЛКОМТРАНС"
Учредитель ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕЛКОМТРАНС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТРЕЙДКОМПЛЕКТ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

0

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования
1 организация
77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования
2 организации
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Понтяев Дмитрий Александрович

Действующий

Москва

ИНН 771680819209, ОГРНИП 315774600038269
Дата регистрации 06.02.2015

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ТРЕЙДКОМПЛЕКТ"

Ликвидировано

Понтяев Дмитрий Александрович

Понтяев Дмитрий Александрович руководил(а) с 07.08.2014 по 28.03.2019

107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 4 СТР. 5

ИНН 7708806288, ОГРН 1147746084441, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВИПТРАНС"

Действующее

Понтяев Илья Дмитриевич

Понтяев Дмитрий Александрович руководил(а) с 30.05.2006 по 22.02.2019

105082, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, пер Спартаковский, д. 26 стр. 2, помещ. 2/П

ИНН 7701661700, ОГРН 1067746645548, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 30.05.2006

77.39.12
Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию