Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Холин Дмитрий Александрович ИНН 771800214529

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Холин Дмитрий Александрович

ИНН
771800214529
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва, Республика Калмыкия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "МЬЮЗИК ЛЕНД КОМПАНИ"

с 30.12.2002 по 23.01.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "МЬЮЗИК ЛЕНД КОМПАНИ"

с 30.12.2002 по 02.06.2021

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Холин Дмитрий Александрович ИНН 771800214529
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва, Республика Калмыкия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304770000559280
Руководитель ООО "АРХИВ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ВОСКРЕСЕНСК.ПРАВО" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АЙС МАРКЕТ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АЙС МАРКЕТ" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", "управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе", "торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
2 организации
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
2 организации
47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Холин Дмитрий Александрович

Действующий

Республика Калмыкия

ИНН 771800214529, ОГРНИП 304770000559280
Дата регистрации 17.11.2004

47.43
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (5)

ООО "АЙС МАРКЕТ"

Действующее

Химич Игорь Николаевич

Холин Дмитрий Александрович руководил(а) с 21.06.2016 по 02.09.2021

107497, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гольяново, ул Иркутская, д. 11 к. 1, э/п/к/о 1/XVII/13,14/114

ИНН 9718013972, ОГРН 1167746582750, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 21.06.2016

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "СПУТНИК"

Действующее

Попов Сергей Алексеевич

Холин Дмитрий Александрович руководил(а) с 30.09.2014 по 01.09.2020

107497, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9 стр. 1, э 3 ПОМ IV К 13 ОФ 124

ИНН 7718300405, ОГРН 5147746161107, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 30.09.2014

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ТОРГОВЫЙ РЯД"

Действующее

Кузнецов Владислав Валерьевич

Холин Дмитрий Александрович руководил(а) с 19.12.2013 по 16.09.2020

129515, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Останкинский, ул Кондратюка, д. 4, п II К 2В ОФ 2

ИНН 7717771970, ОГРН 5137746215019, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 19.12.2013

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "БЕСТ МЕМОРИ"

Ликвидировано

Беликова Марина Алексеевна

Холин Дмитрий Александрович руководил(а) с 27.11.2013 по 24.03.2022

129515, г. Москва, ул. Кондратюка, д. 4, пом ii ком 2б оф 2

ИНН 7717769794, ОГРН 5137746126910, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 27.11.2013

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

ЗАО "МЬЮЗИК ЛЕНД КОМПАНИ"

Ликвидировано

Питкевич Петр Петрович

Холин Дмитрий Александрович руководил(а) с 30.12.2002 по 17.06.2021

123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д.19 К.2

ИНН 7734175247, ОГРН 1027739922847, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.03.1998

Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (6)

ООО "АЙС МАРКЕТ"

Действующее

Химич Игорь Николаевич

Холин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 21.06.2016 по 02.09.2021

107497, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гольяново, ул Иркутская, д. 11 к. 1, э/п/к/о 1/XVII/13,14/114

ИНН 9718013972, ОГРН 1167746582750, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 21.06.2016

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "СПУТНИК"

Действующее

Попов Сергей Алексеевич

Холин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 30.09.2014 по 01.09.2020

107497, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9 стр. 1, э 3 ПОМ IV К 13 ОФ 124

ИНН 7718300405, ОГРН 5147746161107, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 30.09.2014

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ТОРГОВЫЙ РЯД"

Действующее

Кузнецов Владислав Валерьевич

Холин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 19.12.2013 по 16.09.2020

129515, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Останкинский, ул Кондратюка, д. 4, п II К 2В ОФ 2

ИНН 7717771970, ОГРН 5137746215019, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 19.12.2013

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "БЕСТ МЕМОРИ"

Ликвидировано

Беликова Марина Алексеевна

Холин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 27.11.2013 по 24.03.2022

129515, г. Москва, ул. Кондратюка, д. 4, пом ii ком 2б оф 2

ИНН 7717769794, ОГРН 5137746126910, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 27.11.2013

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

НП "ГИЛЬДИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Действующее

Морозов Владимир Ильич

Холин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 08.10.2013 по 02.12.2021

123290, г. Москва, туп. 1-Й Магистральный, д. 11 СТР 1, офис 1

ИНН 7714402438, ОГРН 1137799018477,
Дата регистрации 08.10.2013

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ЗАО "МЬЮЗИК ЛЕНД КОМПАНИ"

Ликвидировано

Питкевич Петр Петрович

Холин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 30.12.2002 по 17.06.2021

123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д.19 К.2

ИНН 7734175247, ОГРН 1027739922847, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.03.1998

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Ерегян(Приходько) Ирина Викторовна
  • Холин Дмитрий Александрович
  • Кузьмин Александр Сергеевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию