Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малофеев Сергей Иванович ИНН 772017470474

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малофеев Сергей Иванович

ИНН
772017470474
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВАЛДИС ТЕХ"

с 20.12.2012 по 25.12.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

РОО СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

с 29.05.2006 по 10.09.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

9-602/ ░░░░░░

02-2906/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Малофеев Сергей Иванович ИНН 772017470474
Ведет бизнес в регионе: Московская область
Учредитель ООО "КАРМЕН"
Бывший руководитель ООО "АЛТАЙ ХОЛИДЕЙ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЭКСПЕРТ" и ещё 7 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

8

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "АЛТАЙ ХОЛИДЕЙ"

Ликвидировано

Малофеев Сергей Иванович

Малофеев Сергей Иванович руководил(а) с 02.07.2014 по 04.06.2015

119049, г. Москва, пер. Бабьегородский 2-Й, д.29, помещение 9

ИНН 0411135822, ОГРН 1080411000658, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.02.2008

45.21.6

ООО "ВАЛДИС ТЕХ"

Ликвидировано

Малофеев Сергей Иванович

Малофеев Сергей Иванович руководил(а) с 20.12.2012 по 25.12.2014

115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д.4/22 К.Б, пом.ix;ком.1

ИНН 7709521983, ОГРН 1037789060253, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.12.2003

65.23.1
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (8)

ООО "ЭКСПЕРТ"

Ликвидировано

Туваев Александр Геннадьевич

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 20.08.2012 по 03.10.2016

127576, г. Москва, ул. Илимская, д.3 б СТРОЕНИЕ 4

ИНН 5609083235, ОГРН 1115658035217, уставный капитал 239 400 руб.,
Дата регистрации 18.11.2011

69.10
Деятельность в области права

ООО "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

В стадии банкротства

Дисюк Татьяна Андреевна

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 07.08.2009 по 24.10.2019

141544, Московская Область, г Химки, д Благовещенка, ул Липовая Аллея, стр. 1

ИНН 7716645482, ОГРН 1097746432728, уставный капитал 27 530 000 руб.,
Дата регистрации 07.08.2009

73.20.1
Исследование конъюнктуры рынка

ООО "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Ликвидировано

Тимотина Евгения Витальевна

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 13.08.2008 по 01.09.2014

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.22

ИНН 7706695710, ОГРН 1087746973929, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2008

74.13.1

ДНП "ЭЛЬБРУС"

Ликвидировано

Нагорный Юрий Николаевич

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 23.03.2007 по 29.06.2020

143500, Московская Область, г. Истра, ул. Советская, д.31

ИНН 5017068920, ОГРН 1075000002549,
Дата регистрации 23.03.2007

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ДНП "У ОКОЛИЦЫ"

Ликвидировано

Глуздовская Юлия Анатольевна

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 25.12.2006 по 13.07.2012

125363, г. Москва, ул. Нелидовская, д.18

ИНН 7733183252, ОГРН 1067799033466,
Дата регистрации 25.12.2006

70.3

РОО СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Ликвидировано

Скворцов Алексей Дмитриевич

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 29.05.2006 по 10.09.2012

125459, г. Москва, ул. Туристская, д.23

ИНН 7733182900, ОГРН 1067799017934,
Дата регистрации 29.05.2006

91.33

ООО "ВАЛДИС ТЕХ"

Ликвидировано

Малофеев Сергей Иванович

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 04.08.2009 по 25.12.2014

115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д.4/22 К.Б, пом.ix;ком.1

ИНН 7709521983, ОГРН 1037789060253, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.12.2003

65.23.1

ООО "ДИНАСТИЯ И КО"

Ликвидировано

Пашковский Сергей Юрьевич

Малофеев Сергей Иванович был(а) учредителем с 25.01.2012 по 23.05.2012

119021, г. Москва, б-р Зубовский, д.29

ИНН 7704173041, ОГРН 1027739604023, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 02.09.1997

55.30
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию