Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шохин Андрей Леонидович ИНН 772026181574

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шохин Андрей Леонидович

ИНН
772026181574
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "ГРОМАДА"

с 04.03.2004 по 15.03.2008

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "АРЛАН-ЭСТЕЙТ"

с 23.06.2003 по 06.09.2005

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шохин Андрей Леонидович ИНН 772026181574
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 306770000389018
Руководитель ООО "РКЦМ" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "ГАММА КУПРУМ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДЕЛЬТА КУПРУМ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДЕЛЬТА КУПРУМ" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов", "добыча природного асфальта, асфальтитов и битумных пород", "торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе", "деятельность в области права и бухгалтерского учета"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
07.29.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
1 организация
08.99.1 Добыча природного асфальта, асфальтитов и битумных пород
1 организация
07.29.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
1 организация
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шохин Андрей Леонидович

Действующий

Москва

ИНН 772026181574, ОГРНИП 306770000389018
Дата регистрации 20.09.2006

69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (6)

ООО "ДЕЛЬТА КУПРУМ"

Действующее

Коротыч Альберт Викторович

Шохин Андрей Леонидович руководил(а) с 20.05.2021 по 20.03.2024

117574, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Ясенево, проезд Одоевского, д. 2А, помещ. 1/12/5

ИНН 9728037299, ОГРН 1217700235147, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.05.2021

07.29.4
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов

ООО "ИНВЕСТНЕДРА"

Действующее

Додонов Александр Валентинович

Шохин Андрей Леонидович руководил(а) с 23.06.2021 по 27.04.2024

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1

ИНН 7716899021, ОГРН 1187746226073, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.03.2018

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "МАНТИЯ"

Действующее

Петухов Георгий Георгиевич

Шохин Андрей Леонидович руководил(а) с 15.03.2018 по 22.11.2023

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1, помещ. 1/4

ИНН 2724226077, ОГРН 1172724033998, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2017

07.29.4
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов

ООО "ФЕДОРОВСКОЕ"

Действующее


Шохин Андрей Леонидович руководил(а) с 26.12.2022 по 20.09.2024

121609, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Крылатское, ш Рублёвское, д. 28

ИНН 7604330100, ОГРН 1177627026257, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.08.2017

71.12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "ДАЛЬСТРОЙ"

Действующее

Коротыч Альберт Викторович

Шохин Андрей Леонидович руководил(а) с 10.12.2021 по 31.01.2024

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1, помещ. 1/4

ИНН 7714874078, ОГРН 1127746410351, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 28.05.2012

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ЗАО "ГРОМАДА"

Ликвидировано

Шохин Андрей Леонидович

Шохин Андрей Леонидович руководил(а) с 04.03.2004 по 15.03.2008

117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125

ИНН 7728506814, ОГРН 1047796136904, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2004

74.20.2
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (4)

ООО "ДЕЛЬТА КУПРУМ"

Действующее

Коротыч Альберт Викторович

Шохин Андрей Леонидович был(а) учредителем с 20.05.2021 по 15.06.2023

117574, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Ясенево, проезд Одоевского, д. 2А, помещ. 1/12/5

ИНН 9728037299, ОГРН 1217700235147, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.05.2021

07.29.4
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов

ООО "МАНТИЯ"

Действующее

Петухов Георгий Георгиевич

Шохин Андрей Леонидович был(а) учредителем с 25.05.2023 по 12.01.2024

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1, помещ. 1/4

ИНН 2724226077, ОГРН 1172724033998, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2017

07.29.4
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов

ООО "СДН-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Руссо Алексей Владимирович

Шохин Андрей Леонидович был(а) учредителем с 04.07.2019 по 28.04.2022

117556, г. Москва, ш. Варшавское, д. 95 К. 1, эт 4 пом xxxii ком 63

ИНН 7734704099, ОГРН 1137746581686, уставный капитал 183 000 000 руб.,
Дата регистрации 05.07.2013

63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ЗАО "АРЛАН-ЭСТЕЙТ"

Ликвидировано

Свенцицкая Юлия Олеговна

Шохин Андрей Леонидович был(а) учредителем с 23.06.2003 по 06.09.2005

127051, г. Москва, б-р Петровский, д.17 К.1

ИНН 7707326056, ОГРН 1037707024321, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.06.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию