Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малей Андрей Викторович ИНН 772160956056

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малей Андрей Викторович

ИНН
772160956056
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ"

с 04.11.2014 по 10.11.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "МАМПЕЛ"

с 28.01.2011 по 01.07.2021

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

33-38622/ ░░░░░░

7-2151/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Малей Андрей Викторович ИНН 772160956056
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 320508100146122
Учредитель ООО "ТСК ГРУПП"
Бывший руководитель ООО "ТСК ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малей Андрей Викторович

Действующий

Московская область

ИНН 772160956056, ОГРНИП 320508100146122
Дата регистрации 07.05.2020

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "ТСК ГРУПП"

В стадии банкротства

Фролов Александр Юрьевич

Малей Андрей Викторович руководил(а) с 23.11.2020 по 22.10.2023

115419, г. Москва, пр-д 2-Й Рощинский, д. 8 СТР. 4, эт,пом,ком 4,i,54

ИНН 7719885852, ОГРН 1147746886770, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 05.08.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ"

Ликвидировано

Бармин Александр Сергеевич

Малей Андрей Викторович руководил(а) с 04.11.2014 по 26.12.2017

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.15

ИНН 7728728285, ОГРН 1107746168287, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2010

71.11
Деятельность в области архитектуры
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ"

Ликвидировано

Бармин Александр Сергеевич

Малей Андрей Викторович был(а) учредителем с 26.09.2011 по 26.12.2017

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.15

ИНН 7728728285, ОГРН 1107746168287, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2010

71.11
Деятельность в области архитектуры

ООО "МАМПЕЛ"

Ликвидировано

Ухин Владимир Вячеславович

Малей Андрей Викторович был(а) учредителем с 28.01.2011 по 01.07.2021

127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.12

ИНН 7707212122, ОГРН 1037700239378, уставный капитал 16 800 руб.,
Дата регистрации 08.01.1998

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию