Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Паников Роман Надирович ИНН 772643230336

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Паников Роман Надирович

ИНН
772643230336
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТЕХНОБАН"

с 13.03.2014 по 24.06.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТЕХНОБАН"

с 13.03.2014 по 23.05.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Паников Роман Надирович ИНН 772643230336
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318774600341730
Руководитель ООО "ВАВИЛОН" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ВАВИЛОН"
Бывший руководитель ООО "ДЕНЬГИ РЯДОМ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СМП" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
2 организации
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Паников Роман Надирович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 772643230336, ОГРНИП 318774600341730
Дата регистрации 26.06.2018

47.99
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (3)

ООО "ДЕНЬГИ РЯДОМ"

Ликвидировано

Паников Роман Надирович

Паников Роман Надирович руководил(а) с 18.07.2016 по 12.03.2019

115404, г. Москва, ул. Радиальная 5-Я, д. 5 СТР. 11

ИНН 7724910328, ОГРН 1147746153301, уставный капитал 510 000 руб.,
Дата регистрации 20.02.2014

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ЦЕНТРПРОЕКТ"

Ликвидировано

Паников Роман Надирович

Паников Роман Надирович руководил(а) с 11.09.2015 по 27.04.2016

127566, г. Москва, ул. Бестужевых, д.10

ИНН 7715962418, ОГРН 1137746382289, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 26.04.2013

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТЕХНОБАН"

Ликвидировано

Токарь Евгений Игоревич

Паников Роман Надирович руководил(а) с 13.03.2014 по 23.05.2019

121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12 СТР2

ИНН 7718783939, ОГРН 1097746710984, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2009

71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "СМП"

Ликвидировано

Федоров Михаил Андреевич

Паников Роман Надирович был(а) учредителем с 24.12.2015 по 18.06.2020

117342, г. Москва, ул. Введенского, д.23 а СТР. 3, пом. xx комн. 62

ИНН 7728849106, ОГРН 1137746585646, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 05.07.2013

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТЕХНОБАН"

Ликвидировано

Токарь Евгений Игоревич

Паников Роман Надирович был(а) учредителем с 13.03.2014 по 23.05.2019

121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12 СТР2

ИНН 7718783939, ОГРН 1097746710984, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2009

71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию