Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Коваль Юрий Анатольевич ИНН 772700630301

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Коваль Юрий Анатольевич

ИНН
772700630301
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Ростовская область, Рязанская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

КБ "ГЕОБАНК" (ООО)

с 06.12.2011 по 27.01.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОДЫ"

с 10.01.2003 по 10.10.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-5282/ ░░░░░░

2-3241/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Коваль Юрий Анатольевич ИНН 772700630301
Ведет бизнес в регионах: Москва, Ростовская область, Рязанская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316774600279324
Руководитель ООО "ХОЛДЕР"
Учредитель ООО "ХОЛДЕР" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Бывший учредитель ООО "ИНФО-АУРА" и ещё 16 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

1

Руководитель

1

Учредитель

17

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Коваль Юрий Анатольевич

Действующий

Москва

ИНН 772700630301, ОГРНИП 316774600279324
Дата регистрации 08.06.2016

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

КБ "ГЕОБАНК" (ООО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Коваль Юрий Анатольевич руководил(а) с 06.12.2011 по 27.01.2016

115230, г. Москва, ш. Каширское, д. 3к2стр9, ком. 11 этаж 2

ИНН 1102008681, ОГРН 1021100000393, уставный капитал 258 400 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.1992

64.19
Денежное посредничество прочее
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (17)

ООО "ИНФО-АУРА"

Действующее

Полухин Ярослав Олегович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 28.07.2016 по 07.12.2020

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1, этаж/помещ. 5/I, ком./офис 3/А6Т

ИНН 7703413967, ОГРН 1167746709239, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 28.07.2016

16.24
Производство деревянной тары

НП "ЦТТ"

Ликвидировано

Зубаков Геннадий Викторович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 17.08.2012 по 21.03.2022

123557, г. Москва, пер. Электрический, д.3/10 СТР. 1

ИНН 7703479936, ОГРН 1127799016025,
Дата регистрации 17.08.2012

63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ООО "БНС"

Ликвидировано

Аперян Юрий Араратович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 25.07.2012 по 10.01.2020

123557, г. Москва, пер. Электрический, д.3/10 СТР.1

ИНН 7703772451, ОГРН 1127746572920, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.07.2012

68.3
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ПЛЮСПЭЙ"

Действующее

Балдин Максим Павлович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 16.03.2010 по 13.02.2020

119021, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, ул Россолимо, д. 17 стр. 2, этаж/помещ. 2/IX, ком. 1, 3-5

ИНН 5010040788, ОГРН 1105010000666, уставный капитал 17 565 739 руб.,
Дата регистрации 16.03.2010

63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ООО "АЗОВ-КАРГО"

Ликвидировано

Кулешов Евгений Евгеньевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 25.11.2015 по 19.07.2017

346780, Ростовская Область, г. Азов, ул. Элеваторная, д.1

ИНН 6140028590, ОГРН 1096188000116, уставный капитал 552 240 руб.,
Дата регистрации 05.05.2009

52.10
Деятельность по складированию и хранению

ООО "ГЕОИНВЕСТ"

Ликвидировано

Дуванов Денис Николаевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 28.01.2008 по 25.10.2024

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1, этаж/помещ. 5/I, ком./офис 3/Б1Я

ИНН 7703655187, ОГРН 1087746121979, уставный капитал 2 755 000 руб.,
Дата регистрации 28.01.2008

71.12.2
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

ООО "ГЕОСТРОЙ"

Действующее

Аперян Юрий Араратович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 14.12.2012 по 06.04.2023

344019, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, пр-кт Шолохова, двлд. 26, офис 107

ИНН 6164252015, ОГРН 1066164199903, уставный капитал 3 000 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2006

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "НПП "ЦЕЗИЙ"

Ликвидировано

Григоренко Андрей Валерьевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 07.06.2006 по 23.01.2018

390000, Рязанская Область, г. Рязань, ул. 3-И Бутырки, д.1 в

ИНН 6234028845, ОГРН 1066234036175, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.06.2006

72.1
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

ООО "ПК "РУКАРД"

Действующее

Москаленко Сергей Александрович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 25.11.2009 по 18.11.2015

107392, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул Халтуринская, д. 6А, помещ. VI, ком. 3

ИНН 7703512975, ОГРН 1047796142811, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 05.03.2004

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

НП "ТТТ"

Ликвидировано

Стадник Федор Иванович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 20.08.2003 по 12.01.2009

123557, г. Москва, пер. Электрический, д.3 К.1

ИНН 7703374813, ОГРН 1037703038801, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 20.08.2003

ООО "РУСОФТ"

Ликвидировано

Добрышкин Владимир Николаевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 16.10.2009 по 08.05.2024

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3 СТР. 1, эт 23 пом liv ком 13

ИНН 7703369080, ОГРН 1037703007968, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2003

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОДЫ"

Ликвидировано

Киселев Валерий Валентинович

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 10.01.2003 по 10.10.2016

101000, г. Москва, б-р Чистопрудный, д.13 К.1

ИНН 7701272654, ОГРН 1037739050997, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.2001

ООО "НИКОМ"

Ликвидировано

Журавлев Василий Юрьевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 07.12.2015 по 04.08.2022

123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Электрический, д. 3/10 стр. 1, этаж/помещ. 5/I, ком./офис 3/А6Р

ИНН 5257048275, ОГРН 1025202394216, уставный капитал 6 894 400 руб.,
Дата регистрации 05.07.2000

63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ООО "ЭЛНИС"

Действующее

Журавлёв Василий Юрьевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 11.11.2009 по 04.12.2015

125319, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул Академика Ильюшина, д. 12, этаж/помещ. 1/VII, ком./офис 1/А3Э

ИНН 7727137988, ОГРН 1027700143558, уставный капитал 3 203 800 руб.,
Дата регистрации 15.09.1997

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕМИГ

Ликвидировано

Каценельсон Вадим Яковлевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 29.09.2008 по 29.09.2008

628609, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.20

ИНН 8603034886, ОГРН 1088603009571, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 26.07.1993

КБ "ГЕОБАНК" (ООО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 24.11.2014 по 25.11.2015

115230, г. Москва, ш. Каширское, д. 3к2стр9, ком. 11 этаж 2

ИНН 1102008681, ОГРН 1021100000393, уставный капитал 258 400 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.1992

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО "ЛИЕКС"

Ликвидировано

Лисай Николай Юрьевич

Коваль Юрий Анатольевич был(а) учредителем с 11.04.2005 по 14.12.2006

119121, г. Москва, наб. Ростовская, д.5, кв.194

ИНН 7704023720, ОГРН 1027739395705,
Дата регистрации 06.07.1992

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию