Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шумских Дмитрий Викторович ИНН 772909938384

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шумских Дмитрий Викторович

ИНН
772909938384
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Тюменская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРАНСЛОГИСТИК"

с 06.10.2015 по 22.10.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ШУМСКИХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

с 12.10.2015 по 13.02.2017

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-1205/ ░░░░░░

2-2183/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шумских Дмитрий Викторович ИНН 772909938384
Ведет бизнес в регионах: Москва, Тюменская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315774600341341
Бывший руководитель ООО "ТРАНССЕРВИС" и ещё 20 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТРАНССЕРВИС" и ещё 12 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

21

Учредитель

13

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шумских Дмитрий Викторович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 772909938384, ОГРНИП 315774600341341
Дата регистрации 12.10.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (21)

ООО "ТРАНССЕРВИС"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 30.09.2016 по 24.10.2019

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 12 К. 5, пом 4 ком. 4

ИНН 7734391696, ОГРН 1167746919218, уставный капитал 320 000 руб.,
Дата регистрации 30.09.2016

43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 08.12.2015 по 26.03.2019

125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1 СТР. 1, пом vi ком. 30а

ИНН 7743131969, ОГРН 5157746150645, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЦЕНТРСТРОЙ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 18.03.2016 по 28.02.2019

117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 1г, этаж 1 комн 16а

ИНН 7726363286, ОГРН 5157746138006, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 05.12.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТРАНС ПЛЮС"

Ликвидировано

Торокулов Кубанычбек

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 22.10.2015 по 03.10.2019

105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 13, офис 75

ИНН 7709474691, ОГРН 1157746971436, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "МИРТОРГ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 14.09.2016 по 03.04.2017

123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 13 К. 4, помещ. ii

ИНН 7734366890, ОГРН 1157746961602, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 20.10.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"

Ликвидировано

Аршава Андрей Вячеславович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 13.10.2015 по 21.06.2019

127576, г. Москва, ул. Илимская, д. 2, офис 27

ИНН 9715221879, ОГРН 1157746935092, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 13.10.2015

71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "ТРАНСЛОГИСТИК"

Ликвидировано

Асонов Николай Николаевич

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 06.10.2015 по 06.11.2018

123308, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 41 К. Г, помещ. vii к.2

ИНН 7714356340, ОГРН 1157746881566, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.09.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СТЕЛЛАЖВАРЕНДУ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 18.08.2016 по 16.04.2018

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63б СТР. 2, пом xxi ком 1

ИНН 5027225850, ОГРН 1155027002646, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 20.03.2015

77.39.2
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

ООО "ЛИФЕРАНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 21.04.2016 по 10.05.2016

121614, г. Москва, б-р Осенний, д. 12 К. 6

ИНН 7731458568, ОГРН 5137746011816, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2013

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО "ЦТПО"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 06.05.2016 по 30.07.2018

111396, г. Москва, пр-кт Свободный, д. 22

ИНН 7731446724, ОГРН 1137746384995, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.04.2013

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО "ДИВИТ"

Ликвидировано

Фролов Сергей Алексеевич

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 15.06.2016 по 24.03.2021

111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а

ИНН 7729737765, ОГРН 1137746324825, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 11.04.2013

68.1
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ПРОВИНЦИЯ. АСТРАХАНЬ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 25.02.2016 по 28.11.2018

414056, Астраханская Область, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6 К.6, кабинет 321

ИНН 3019003843, ОГРН 1123019001676, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.05.2012

58.13
Издание газет

ООО "ПОЛИС"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 22.06.2016 по 07.10.2021

129626, г. Москва, ул. Константинова, д. 7, пом 1п офис 5

ИНН 7722770450, ОГРН 1127746163291, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 11.03.2012

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ТРЕЙДБАЛАНС"

Ликвидировано

Зуева Марина Дмитриевна

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 18.07.2016 по 19.11.2020

124482, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Савёлкинский, д.4, этаж 13; помещение xxi; комната 13

ИНН 7735561742, ОГРН 1097746445939, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2009

69.10
Деятельность в области права

ООО "ПАРКФИЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 13.04.2016 по 20.11.2017

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.73 СТР.1

ИНН 7707621238, ОГРН 5077746332384, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.03.2007

68.1
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "НОБЕЛЬ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 22.12.2015 по 07.02.2018

390000, Рязанская Область, г. Рязань, ул. Радищева, д.61

ИНН 6230030184, ОГРН 1056206065585, уставный капитал 13 500 руб.,
Дата регистрации 21.12.2005

95.11
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ООО "ПРОВИНЦИЯ-ПРИНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 06.04.2016 по 28.05.2018

302028, Орловская Область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д.17, кв.4

ИНН 5753035467, ОГРН 1045753005462, уставный капитал 176 580 003 руб.,
Дата регистрации 05.10.2004

18.1
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

ООО "КУБАНЬ-ПРИНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 28.12.2015 по 30.01.2019

350066, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.7

ИНН 2310088922, ОГРН 1032305709545,
Дата регистрации 17.12.2003

18.12
Прочие виды полиграфической деятельности

ООО "ФАРМАСИЕЛЬ "

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 18.10.2016 по 15.01.2018

107120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.53

ИНН 7709377881, ОГРН 1027739160767, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 30.05.2002

ООО "БЕТА-ПРИНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 29.06.2016 по 18.12.2017

302028, Орловская Область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д.17, кв.4

ИНН 5753025596, ОГРН 1025700832519, уставный капитал 7 597 945 руб.,
Дата регистрации 18.05.1999

18.11
Печатание газет

ООО "ПРОВИНЦИЯ-2000"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович руководил(а) с 17.12.2015 по 09.01.2018

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.36 СТР.9

ИНН 7705207864, ОГРН 1037739615165, уставный капитал 40 326 руб.,
Дата регистрации 14.07.1998

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (13)

ООО "ТРАНССЕРВИС"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 30.09.2016 по 24.10.2019

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 12 К. 5, пом 4 ком. 4

ИНН 7734391696, ОГРН 1167746919218, уставный капитал 320 000 руб.,
Дата регистрации 30.09.2016

43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 08.12.2015 по 26.03.2019

125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1 СТР. 1, пом vi ком. 30а

ИНН 7743131969, ОГРН 5157746150645, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТРАНС ПЛЮС"

Ликвидировано

Торокулов Кубанычбек

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 22.10.2015 по 03.10.2019

105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 13, офис 75

ИНН 7709474691, ОГРН 1157746971436, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"

Ликвидировано

Аршава Андрей Вячеславович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 13.10.2015 по 21.06.2019

127576, г. Москва, ул. Илимская, д. 2, офис 27

ИНН 9715221879, ОГРН 1157746935092, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 13.10.2015

71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "СТЕЛЛАЖВАРЕНДУ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 18.08.2016 по 16.04.2018

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63б СТР. 2, пом xxi ком 1

ИНН 5027225850, ОГРН 1155027002646, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 20.03.2015

77.39.2
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

ООО "ЭКСКУРС"

Ликвидировано

Санников Артем Алексеевич

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 13.04.2016 по 20.05.2022

628602, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.20а, кв.63

ИНН 8603149990, ОГРН 1078603011013, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 30.11.2007

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "НОБЕЛЬ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 10.03.2016 по 07.02.2018

390000, Рязанская Область, г. Рязань, ул. Радищева, д.61

ИНН 6230030184, ОГРН 1056206065585, уставный капитал 13 500 руб.,
Дата регистрации 21.12.2005

95.11
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ООО "ТК ИМПУЛЬС"

Ликвидировано

Пеньков Андрей Юрьевич

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 08.08.2016 по 25.03.2021

117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 10 К. 3, ii

ИНН 7734521560, ОГРН 1057746050284, уставный капитал 151 222 068 руб.,
Дата регистрации 19.01.2005

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ПРОВИНЦИЯ-ПРИНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 22.06.2016 по 28.05.2018

302028, Орловская Область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д.17, кв.4

ИНН 5753035467, ОГРН 1045753005462, уставный капитал 176 580 003 руб.,
Дата регистрации 05.10.2004

18.1
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

ООО "КУБАНЬ-ПРИНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 28.12.2015 по 30.01.2019

350066, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.7

ИНН 2310088922, ОГРН 1032305709545,
Дата регистрации 17.12.2003

18.12
Прочие виды полиграфической деятельности

ООО "ФАРМАСИЕЛЬ "

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 19.10.2016 по 15.01.2018

107120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.53

ИНН 7709377881, ОГРН 1027739160767, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 30.05.2002

ООО "БЕТА-ПРИНТ"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 02.09.2016 по 18.12.2017

302028, Орловская Область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д.17, кв.4

ИНН 5753025596, ОГРН 1025700832519, уставный капитал 7 597 945 руб.,
Дата регистрации 18.05.1999

18.11
Печатание газет

ООО "ПРОВИНЦИЯ-2000"

Ликвидировано

Шумских Дмитрий Викторович

Шумских Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 17.12.2015 по 09.01.2018

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.36 СТР.9

ИНН 7705207864, ОГРН 1037739615165, уставный капитал 40 326 руб.,
Дата регистрации 14.07.1998

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию