Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Демкин Александр Юрьевич ИНН 772912639151

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Демкин Александр Юрьевич

ИНН
772912639151
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Республика Хакасия, Республика Карелия, Республика Тыва, Свердловская область, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "КЛУМБА ЭДВАНС"

с 27.02.2007 по 04.06.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЭВЕРЕСТ ГРУП"

с 27.07.2015 по 11.04.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-536/ ░░░░░░

2-5057/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Демкин Александр Юрьевич ИНН 772912639151
Ведет бизнес в регионах: Москва, Республика Хакасия, Республика Карелия, Республика Тыва, Свердловская область, Краснодарский край
Руководитель АО "СМАРТ ХОЛДИНГ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ДА ИНВЕСТИЦИИ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДА ИНВЕСТИЦИИ" и ещё 11 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЛАРИКС ТИМБЕР ГРУПП" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", "торговля оптовая фармацевтической продукцией", "деятельность по управлению финансово-промышленными группами", "добыча асбеста"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

12

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
1 организация
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
1 организация
08.99.23 Добыча асбеста
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (12)

ООО "ДА ИНВЕСТИЦИИ"

Действующее

Грейцарь Елена Васильевна

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 28.11.2023 по 21.11.2024

119121, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, пер 1-Й Вражский, д. 4, помещ. 1/Ц

ИНН 9704228583, ОГРН 1237700827693, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.11.2023

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

ООО "СИРИУС-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Действующее

Шульгин Тимофей Евгеньевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 27.10.2022 по 13.06.2023

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, эт 2 пом v ком 14

ИНН 7733330370, ОГРН 1187746789185, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.09.2018

08.99
Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки

ООО "МФ-СИА"

Действующее

Гаранин Николай Дмитриевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 12.12.2018 по 20.02.2020

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35 СТР. 12Б, подъезд 5 офис 5-206

ИНН 7704448384, ОГРН 5177746272072, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.11.2017

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

ООО "БНК"

Действующее

Шульгин Тимофей Евгеньевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 24.12.2019 по 14.07.2022

186500, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, м.о. Беломорский, г Беломорск, ул Воронина, д. 18, помещ. 2, ком. 21

ИНН 1001322080, ОГРН 1161001065026, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2016

08.11.1
Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства

ООО "МЕГАКОНТУР"

Действующее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦБИОПРОДУКТ"

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 22.08.2016 по 16.07.2018

119435, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10А, эт./помещ. 2/1, ком. 6

ИНН 7733297122, ОГРН 1167746787262, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.08.2016

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО УК "СИА ГРУПП"

Ликвидировано

Осипов Никита Сергеевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 23.06.2016 по 29.07.2020

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35 СТР. 12Б, ком. 310

ИНН 7733290600, ОГРН 1167746591748, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 23.06.2016

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

ООО "ЭВЕРЕСТ ГРУП"

Действующее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИТРИВЕР"

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 27.07.2015 по 28.01.2016

620000, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Бориса Ельцина, стр. 3, офис 802

ИНН 1001299201, ОГРН 1151001009158, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2015

08.99.23
Добыча асбеста

ООО ГОК "ТУВААСБЕСТ"

Действующее

Ляльков Алексей Павлович

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 19.10.2015 по 10.02.2016

668051, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, г.о. Город Ак-Довурак, г Ак-Довурак, ул Юбилейная, д. 3, ком. 15

ИНН 1718002461, ОГРН 1151722000154, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2015

08.99.23
Добыча асбеста

ООО "КЛУМБА ЭДВАНС"

Ликвидировано

Демкин Александр Юрьевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 27.02.2007 по 04.06.2010

127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1 СТР.18, оф.6

ИНН 7704560890, ОГРН 1057747293845, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 22.06.2005

74.50

ООО ТД "СИА ГРУПП"

Ликвидировано

Демкин Александр Юрьевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 02.08.2016 по 17.01.2020

350059, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Васнецова, д.39

ИНН 2312090268, ОГРН 1022301986068, уставный капитал 2 799 541 723 руб.,
Дата регистрации 09.06.2001

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"

Ликвидировано

Осипов Никита Сергеевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 02.02.2016 по 02.10.2020

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35 СТР. 12Б

ИНН 7714030099, ОГРН 1027739185407, уставный капитал 20 000 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.1995

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ЗАО "РИНК"

Ликвидировано

Осипов Никита Сергеевич

Демкин Александр Юрьевич руководил(а) с 12.12.2018 по 04.06.2020

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35 СТР. 12Б, подъезд 5 офис 5-112

ИНН 7714044775, ОГРН 1027739185495, уставный капитал 10 руб.,
Дата регистрации 21.11.1991

26.60.4
Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "ЛАРИКС ТИМБЕР ГРУПП"

Ликвидировано

Афоничев Александр Владимирович

Демкин Александр Юрьевич был(а) учредителем с 23.11.2018 по 28.10.2020

655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35 ЛИТЕРА А, помещ. 119

ИНН 1902028800, ОГРН 1181901004493, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.2018

16.10
Распиловка и строгание древесины

ООО "ТГК"

Ликвидировано

Фёдоров Михаил Юрьевич

Демкин Александр Юрьевич был(а) учредителем с 12.01.2016 по 24.12.2024

668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 1 ЛИТЕР А

ИНН 1718002510, ОГРН 1161722050016, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.01.2016

23.99.1
Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них

ООО "ЭВЕРЕСТ ГРУП"

Действующее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИТРИВЕР"

Демкин Александр Юрьевич был(а) учредителем с 27.07.2015 по 11.04.2018

620000, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Бориса Ельцина, стр. 3, офис 802

ИНН 1001299201, ОГРН 1151001009158, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2015

08.99.23
Добыча асбеста
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию