Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимошев Тимур Рафаэльевич ИНН 773130920463

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимошев Тимур Рафаэльевич

Также найденно по ИНН

Тимошев Тимур Рафаэлович

ИНН
773130920463
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Забайкальский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ФГУП "БЕРЕСТА"

с 07.07.2009 по 05.02.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

АО "ИРИКО"

с 13.11.2017 по 02.06.2021

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Тимошев Тимур Рафаэльевич ИНН 773130920463
Ведет бизнес в регионах: Москва, Забайкальский край
Руководитель ООО "АШКУДИ РУС" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "АШКУДИ РУС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ПТЛК" и ещё 8 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПТЛК" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая табачными изделиями", "торговля оптовая лакокрасочными материалами", "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

9

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
1 организация
46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами
1 организация
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
1 организация
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
1 организация
46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (9)

ООО "ПТЛК"

Действующее

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДМГ-ХОЛДИНГ"

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 13.01.2021 по 15.11.2023

672000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Чита, г Чита, ул Журавлева, д. 20, помещ. 506, ком. 2 ЭТАЖ 5

ИНН 7743352245, ОГРН 1217700002300, уставный капитал 5 000 000 руб.,
Дата регистрации 13.01.2021

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "АТЦ"ХЕЛИСТАР"

Ликвидировано

Новожилов Олег Сергеевич

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 07.12.2017 по 23.11.2018

143212, Московская Область, п. Спутник, р-н Можайский, зд. конторы, кабинет 4

ИНН 5028034859, ОГРН 1175024033326, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2017

30.30
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

АО "ИРИКО"

Ликвидировано

Эхискелашвили Гела Михайлович

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 13.11.2017 по 25.08.2022

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, помещ. ii к16 оф1

ИНН 9710042516, ОГРН 5177746199516, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2017

62.02
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА"

Действующее

Титов Глеб Борисович

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 09.10.2019 по 20.09.2021

125130, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Войковский, проезд Старопетровский, д. 7А стр. 6, эт/оф 8/806

ИНН 2315172416, ОГРН 1122315000950, уставный капитал 1 908 217 руб.,
Дата регистрации 06.03.2012

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ФГУП "БЕРЕСТА"

Ликвидировано

Тимошев Тимур Рафаэльевич

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 07.07.2009 по 05.02.2010

173000, Новгородская Область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.32/12

ИНН 5321048807, ОГРН 1025300793187, уставный капитал 914 000 руб.,
Дата регистрации 24.10.1994

01.50
Смешанное сельское хозяйство

ГПРТ "ЗОЛОТО"

Ликвидировано

Тимошев Тимур Рафаэлович

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 08.12.2011 по 08.08.2012

601293, Владимирская Область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.63а

ИНН 3310000239, ОГРН 1033302801751,
Дата регистрации 27.05.1993

ФГУП "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИМУЩЕСТВА РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ликвидировано

Тимошев Тимур Рафаэльевич

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 18.04.2012 по 01.11.2013

432071, Ульяновская Область, г. Ульяновск, ул. Марата, д.35

ИНН 7303000250, ОГРН 1027301165264,
Дата регистрации 16.09.1992

ГУПП "УУПРОФСТРОЙПРОЕКТ"

Ликвидировано

Тимошев Тимур Рафаэльевич

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 23.12.2011 по 08.08.2012

603057, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Шорина, д.12а

ИНН 5262026679, ОГРН 1025203768480,
Дата регистрации 26.03.1992

74.20.11

ФГУП "ФЭСКО"

В стадии банкротства

Бурмистров Владимир Сергеевич
Бурмистров Владимир Сергеевич

Тимошев Тимур Рафаэльевич руководил(а) с 18.11.2013 по 15.09.2017

125040, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 5 стр. 7

ИНН 7714033011, ОГРН 1037739647032, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 27.09.1991

43.12
Подготовка строительной площадки
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "ПТЛК"

Действующее

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДМГ-ХОЛДИНГ"

Тимошев Тимур Рафаэльевич был(а) учредителем с 13.01.2021 по 14.09.2023

672000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Чита, г Чита, ул Журавлева, д. 20, помещ. 506, ком. 2 ЭТАЖ 5

ИНН 7743352245, ОГРН 1217700002300, уставный капитал 5 000 000 руб.,
Дата регистрации 13.01.2021

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "АТЦ"ХЕЛИСТАР"

Ликвидировано

Новожилов Олег Сергеевич

Тимошев Тимур Рафаэльевич был(а) учредителем с 07.12.2017 по 23.11.2018

143212, Московская Область, п. Спутник, р-н Можайский, зд. конторы, кабинет 4

ИНН 5028034859, ОГРН 1175024033326, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2017

30.30
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

АО "ИРИКО"

Ликвидировано

Эхискелашвили Гела Михайлович

Тимошев Тимур Рафаэльевич был(а) учредителем с 13.11.2017 по 25.08.2022

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, помещ. ii к16 оф1

ИНН 9710042516, ОГРН 5177746199516, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2017

62.02
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию