Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Козлова Раиса Ивановна ИНН 773365086140

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Козлова Раиса Ивановна

ИНН
773365086140
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Калининградская область, Омская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРЕЙД ЦЕНТР"

с 17.05.2005 по 23.09.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТРЕЙД ЦЕНТР"

с 21.06.2005 по 23.09.2021

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Козлова Раиса Ивановна ИНН 773365086140
Ведет бизнес в регионах: Калининградская область, Омская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307770000127006
Учредитель ООО "КД-РИЭЛТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АЛЬЯНС" и ещё 9 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "БАЛТВАГОНМАШ" и ещё 20 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", "подготовка к продаже собственного недвижимого имущества"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

10

Учредитель

21

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Козлова Раиса Ивановна

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 773365086140, ОГРНИП 307770000127006
Дата регистрации 12.03.2007

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (10)

ООО "АЛЬЯНС"

Действующее

Алексеев Аркадий Геннадьевич

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 18.04.2016 по 20.01.2022

644071, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Омск, г Омск, ул Масленникова, д. 80, кв. 122

ИНН 3906224220, ОГРН 1103926006876, уставный капитал 18 889 руб.,
Дата регистрации 09.11.2010

64.99.12

ЗАО "ЮНИТТЕХ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 28.12.2006 по 08.06.2011

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3906166473, ОГРН 1063906155356, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2006

70.20

ООО "БАЛТИЙСКА ПАРАЛЛЕЛЬ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 15.11.2006 по 08.10.2020

238300, Калининградская Область, г. Гурьевск, р-н Гурьевский, ул. Безымянная, д.13 К.Б

ИНН 3917028267, ОГРН 1063917008759, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ЕВРОПРЕСТИЖ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 22.02.2006 по 30.09.2021

123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.9 СТР.3

ИНН 7703582330, ОГРН 1067746309542, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2006

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "ОПТИМА ПЛЮС"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 21.03.2006 по 31.01.2020

236006, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.182

ИНН 3912011206, ОГРН 1053909030097, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2005

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ПАРТНЕР"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 05.10.2005 по 24.05.2011

690065, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.4/6

ИНН 2540114775, ОГРН 1052504444387, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2005

74.14

ООО "ГЕОЛАНТ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 29.09.2005 по 18.09.2007

620034, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.3 К.А, кв.397

ИНН 6658215119, ОГРН 1056602824497, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.09.2005

74.14

ООО "МИЛЛЕНИУМ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 13.07.2005 по 12.01.2009

107082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.38 СТР.7

ИНН 7701605783, ОГРН 1057747441290, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.07.2005

74.14

ООО "СТОИК"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 19.05.2005 по 06.08.2020

123317, г. Москва, б-р Красногвардейский, д.17 СТР.3

ИНН 7703551685, ОГРН 1057747049678, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.05.2005

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ТРЕЙД ЦЕНТР"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна руководил(а) с 17.05.2005 по 23.09.2021

117437, г. Москва, ул. Островитянова, д.19

ИНН 7728539150, ОГРН 1057746265741, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2005

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (21)

ООО "БАЛТВАГОНМАШ"

Ликвидировано

Фомин Дмитрий Сергеевич

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 10.06.2014 по 06.11.2020

236006, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д. 182 ЛИТЕР Г, офис 201

ИНН 3906326920, ОГРН 1143926020072, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 10.06.2014

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "КАПИТАЛ"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 11.10.2013 по 11.07.2014

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3906306836, ОГРН 1133926037640, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 11.10.2013

70.11

ООО "БРИГАНТИНА"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 09.07.2013 по 10.06.2014

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3906300055, ОГРН 1133926027102, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 09.07.2013

70.11

ЗАО "РЕГИОНСЕРВИС"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 03.03.2009 по 12.03.2019

236000, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.182

ИНН 3906205813, ОГРН 1093925006592, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2009

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ЗАО "АЛЬЯНС"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 03.03.2009 по 12.03.2019

236000, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.182

ИНН 3906205877, ОГРН 1093925006680, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2009

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ЗАО "ЮНИТТЕХ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 28.12.2006 по 08.06.2011

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3906166473, ОГРН 1063906155356, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2006

70.20

ООО "БАЛТИЙСКА ПАРАЛЛЕЛЬ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 15.11.2006 по 08.10.2020

238300, Калининградская Область, г. Гурьевск, р-н Гурьевский, ул. Безымянная, д.13 К.Б

ИНН 3917028267, ОГРН 1063917008759, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "КАТРАН"

Ликвидировано

Королева Светлана Александровна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 16.08.2013 по 11.10.2013

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3912011703, ОГРН 1063913005507, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

70.11

ООО "БАЛТИЙСКАЯ МАРИНА"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 20.11.2006 по 09.07.2013

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3917028193, ОГРН 1063917008671, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

70.11

ООО "КОБАЛЬТ"

Ликвидировано

Беляева Людмила Николаевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 16.08.2013 по 10.07.2020

238300, Калининградская Область, г. Гурьевск, р-н Гурьевский, ул. Безымянная, д.13 К.Б

ИНН 3917028203, ОГРН 1063917008682, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "МАГНЕЗИЯ"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 15.11.2006 по 31.01.2019

238300, Калининградская Область, г. Гурьевск, р-н Гурьевский, ул. Безымянная, д.13 К.Б

ИНН 3917028228, ОГРН 1063917008704, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ПАЛЛАДИЙ"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 16.08.2013 по 11.10.2013

236016, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83

ИНН 3912011728, ОГРН 1063913005540, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

70.11

ООО "БРИГАНТА"

Ликвидировано

Агаджанян Артур Яшаевич

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 22.08.2011 по 09.07.2013

236006, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.182

ИНН 3917028274, ОГРН 1063917008760, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2006

70.11

ООО "ЕВРОПРЕСТИЖ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 22.02.2006 по 30.09.2021

123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.9 СТР.3

ИНН 7703582330, ОГРН 1067746309542, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2006

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "ПРОМЦЕНТР"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 20.06.2007 по 12.03.2019

236006, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.182

ИНН 3917026630, ОГРН 1053915552426, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.12.2005

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ОПТИМА ПЛЮС"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 21.03.2006 по 31.01.2020

236006, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.182

ИНН 3912011206, ОГРН 1053909030097, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2005

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ПАРТНЕР"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 05.10.2005 по 24.05.2011

690065, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.4/6

ИНН 2540114775, ОГРН 1052504444387, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2005

74.14

ООО "ГЕОЛАНТ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 29.09.2005 по 18.09.2007

620034, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.3 К.А, кв.397

ИНН 6658215119, ОГРН 1056602824497, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.09.2005

74.14

ООО "МИЛЛЕНИУМ"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 26.02.2006 по 12.01.2009

107082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.38 СТР.7

ИНН 7701605783, ОГРН 1057747441290, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.07.2005

74.14

ООО "ТРЕЙД ЦЕНТР"

Ликвидировано

Козлова Раиса Ивановна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 21.06.2005 по 23.09.2021

117437, г. Москва, ул. Островитянова, д.19

ИНН 7728539150, ОГРН 1057746265741, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2005

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "СИСТЕМА - ПЛЮС"

Ликвидировано

Кандаурова Вера Анатольевна

Козлова Раиса Ивановна был(а) учредителем с 11.10.2007 по 14.08.2008

236023, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.42 ------, -----

ИНН 3904049870, ОГРН 1023900591220, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2002

60.24
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию