Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Кукуев Юрий Андреевич ИНН 773604629070

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Кукуев Юрий Андреевич

ИНН
773604629070
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "КЛАССИКА"

с 04.03.2015 по 30.10.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТФК "ТРАНСФИНКОМ"

с 15.12.2006 по 29.01.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Кукуев Юрий Андреевич ИНН 773604629070
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315774600024044
Руководитель ООО "ФОРТИС"
Учредитель ООО "ФОРТИС"
Бывший руководитель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "КЛАССИКА" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АВЕРС" и ещё 6 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая сырой нефтью"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

7

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.71.3 Торговля оптовая сырой нефтью
1 организация
46.71.3 Торговля оптовая сырой нефтью
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Кукуев Юрий Андреевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 773604629070, ОГРНИП 315774600024044
Дата регистрации 28.01.2015

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "КЛАССИКА"

Ликвидировано

Маркова Ирина Владимировна

Кукуев Юрий Андреевич руководил(а) с 04.03.2015 по 12.03.2021

123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, офис 426

ИНН 7709472535, ОГРН 1127799023593,
Дата регистрации 14.11.2012

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "АКТИВ"

Ликвидировано

Маркова Ирина Владимировна

Кукуев Юрий Андреевич руководил(а) с 21.07.2016 по 23.04.2019

115201, г. Москва, пер. Котляковский 2-Й, д.1 СТР.34

ИНН 7704778939, ОГРН 1117746232658, уставный капитал 170 100 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2011

64.99.1
Вложения в ценные бумаги

ЗАО "ГОК"ЮЖНЫЙ"

Ликвидировано

Кукуев Юрий Андреевич

Кукуев Юрий Андреевич руководил(а) с 15.08.2018 по 21.11.2018

353531, Краснодарский Край, ст-ца Старотитаровская, р-н Темрюкский, пер. Ильича, д.46

ИНН 2352045279, ОГРН 1092352001070, уставный капитал 30 400 000 руб.,
Дата регистрации 27.11.2009

08.1
Добыча камня, песка и глины
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (7)

ООО "ФОРТИС"

Действующее

Кукуев Юрий Андреевич

123610, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 12, подъезд/этаж 6/3, помещ. 350ВВ

ИНН 9704132708, ОГРН 1227700212970, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 12.04.2022

46.71.3
Торговля оптовая сырой нефтью

ООО "АВЕРС"

Ликвидировано

Капитонов Михаил Михайлович

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 10.12.2014 по 29.09.2017

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 СТР. 3, ком. 21

ИНН 7724949100, ОГРН 1147748008484, уставный капитал 125 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2014

64.99.1
Вложения в ценные бумаги

ОЭКР

Действующее

Ленивцев Сергей Николаевич

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 20.09.2011 по 02.12.2021

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 4а, э/пом/ком цок/x/1,2

ИНН 7705520330, ОГРН 1117799018920,
Дата регистрации 20.09.2011

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

АНО "ИЭО"

Ликвидировано

Капитонов Михаил Михайлович

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 25.05.2011 по 25.10.2013

109028, г. Москва, пер. Хохловский, д.15

ИНН 7709471066, ОГРН 1117799009415,
Дата регистрации 25.05.2011

74.84

ООО ПКЦ "ОРГСТРОЙПРОЕКТ"

Ликвидировано

Мишин Александр Александрович

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 04.04.2007 по 22.10.2018

105120, г. Москва, пер. Мельницкий, д.8 СТР.1

ИНН 7709733353, ОГРН 5077746463372, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.04.2007

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО ПКЦ "ОРГСТРОЙПРОЕКТ"

Ликвидировано

Мишин Александр Александрович

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 09.01.2007 по 10.07.2007

105120, г. Москва, пер. Мельницкий, д.8 СТР.1

ИНН 7709719937, ОГРН 1077746001882, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.01.2007

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "АКТИВ"

Ликвидировано

Ермаков Михаил Алексеевич

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 31.03.2008 по 18.08.2009

123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д.12

ИНН 7703618940, ОГРН 1067760753895, уставный капитал 2 000 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2006

74.15.2

ООО "ТФК "ТРАНСФИНКОМ"

Ликвидировано

Васюков Виктор Иванович

Кукуев Юрий Андреевич был(а) учредителем с 15.12.2006 по 29.01.2018

121351, г. Москва, ул. Бобруйская, д.7, кв.22

ИНН 7731552835, ОГРН 5067746955810, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2006

64.1
Денежное посредничество
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных