Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Сущев Роман Алексеевич ИНН 773800144201

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Сущев Роман Алексеевич

ИНН
773800144201
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МОНОЛИТ-ТРЕЙД"

с 22.11.2007 по 27.09.2013

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП СУЩЕВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ

с 24.11.2005 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-2845/ ░░░░░░

02-11378/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Сущев Роман Алексеевич ИНН 773800144201
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305770002848614
Руководитель ООО "АТС" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТСС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АТС" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", "торговля оптовая отходами и ломом", "деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
2 организации
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
1 организация

Не найдено

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Сущев Роман Алексеевич

Действующий

Москва

ИНН 773800144201, ОГРНИП 305770002848614
Дата регистрации 24.11.2005

49.31
Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (4)

ООО "ТСС"

Действующее

Свиридов Сергей Алексеевич

Сущев Роман Алексеевич руководил(а) с 01.09.2015 по 29.12.2020

143980, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Балашиха, г Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул Октябрьская, д. 33, помещ. V-10, ком. 1/12

ИНН 5012084967, ОГРН 1145012003663, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 30.06.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Действующее

Самохина Юлия Ивановна

Сущев Роман Алексеевич руководил(а) с 20.05.2013 по 01.04.2020

123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 СТР. 1, эт 3 пом i ком 19

ИНН 7724876109, ОГРН 1137746423198, уставный капитал 306 122 руб.,
Дата регистрации 20.05.2013

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО "ЖИЛЬЕ В РАССРОЧКУ"

Действующее

Самохина Юлия Ивановна

Сущев Роман Алексеевич руководил(а) с 07.09.2016 по 14.01.2021

123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 СТР. 1, помещ. 18 офис 311

ИНН 7717746998, ОГРН 1137746178382, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 01.03.2013

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "МОНОЛИТ-ТРЕЙД"

Ликвидировано

Сущев Роман Алексеевич

Сущев Роман Алексеевич руководил(а) с 22.11.2007 по 27.09.2013

117623, г. Москва, ул. Старонародная, д.2

ИНН 7727632816, ОГРН 1077762797420, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.11.2007

51.53
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "АТС"

Действующее

Сущев Роман Алексеевич

Сущев Роман Алексеевич был(а) учредителем с 31.07.2017 по 24.11.2020

123104, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Большая Бронная, д. 23 стр. 1, этаж/помещ. 3/I, ком. 19

ИНН 7731378552, ОГРН 1177746827785, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 31.07.2017

46.69
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

ООО "ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Действующее

Самохина Юлия Ивановна

Сущев Роман Алексеевич был(а) учредителем с 20.05.2013 по 30.11.2020

123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 СТР. 1, эт 3 пом i ком 19

ИНН 7724876109, ОГРН 1137746423198, уставный капитал 306 122 руб.,
Дата регистрации 20.05.2013

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО "ЖИЛЬЕ В РАССРОЧКУ"

Действующее

Самохина Юлия Ивановна

Сущев Роман Алексеевич был(а) учредителем с 01.03.2013 по 25.11.2020

123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 СТР. 1, помещ. 18 офис 311

ИНН 7717746998, ОГРН 1137746178382, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 01.03.2013

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "АН ЦЕНТР-РЕГИОН"

Ликвидировано

Ахметьянов Валериан Анатольевич

Сущев Роман Алексеевич был(а) учредителем с 25.09.2008 по 29.04.2013

117638, г. Москва, б-р Симферопольский, д.8, офис 9

ИНН 7727662610, ОГРН 5087746147264, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.09.2008

70.3

ООО "МОНОЛИТ-ТРЕЙД"

Ликвидировано

Сущев Роман Алексеевич

Сущев Роман Алексеевич был(а) учредителем с 22.11.2007 по 27.09.2013

117623, г. Москва, ул. Старонародная, д.2

ИНН 7727632816, ОГРН 1077762797420, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.11.2007

51.53
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию