Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Иванов Денис Алексеевич ИНН 780429675040

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Иванов Денис Алексеевич

ИНН
780429675040
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДИА ТРЕЙД"

с 08.04.2014 по 02.09.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ИВАНОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ

с 01.11.2010 по 31.05.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-513/ ░░░░░░

1-891/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Иванов Денис Алексеевич ИНН 780429675040
Ведет бизнес в регионе: Санкт-Петербург
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310784730500629
Учредитель ООО "ДИА ТРЕЙД"
Бывший руководитель ООО "ДИА ТРЕЙД 3" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДИА ТРЕЙД 3" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Иванов Денис Алексеевич

Деятельность прекращена

Санкт-Петербург

ИНН 780429675040, ОГРНИП 310784730500629
Дата регистрации 01.11.2010

52.4
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (3)

ООО "ДИА ТРЕЙД 3"

Ликвидировано

Иванов Денис Алексеевич

Иванов Денис Алексеевич руководил(а) с 02.11.2017 по 19.03.2021

197372, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 57 К. 1, кв. 147

ИНН 7814710210, ОГРН 1177847355267, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2017

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ДИА ТРЕЙД 2"

Ликвидировано

Аббасов Рафаэль Рамизович

Иванов Денис Алексеевич руководил(а) с 28.10.2016 по 05.08.2021

197372, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 57 К. 1, кв. 147

ИНН 7814670293, ОГРН 1167847421037, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.10.2016

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ДИА ТРЕЙД"

Действующее

Григорьев Валентин Константинович

Иванов Денис Алексеевич руководил(а) с 08.04.2014 по 02.09.2022

197348, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 3 К. 1 ЛИТ. А, помещ. 9-н

ИНН 7814607936, ОГРН 1147847125425, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2014

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ДИА ТРЕЙД 3"

Ликвидировано

Иванов Денис Алексеевич

Иванов Денис Алексеевич был(а) учредителем с 02.11.2017 по 19.03.2021

197372, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 57 К. 1, кв. 147

ИНН 7814710210, ОГРН 1177847355267, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2017

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ДИА ТРЕЙД 2"

Ликвидировано

Аббасов Рафаэль Рамизович

Иванов Денис Алексеевич был(а) учредителем с 28.10.2016 по 05.08.2021

197372, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 57 К. 1, кв. 147

ИНН 7814670293, ОГРН 1167847421037, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.10.2016

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию