Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Соколов Дмитрий Евгеньевич ИНН 780624348328

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Соколов Дмитрий Евгеньевич

ИНН
780624348328
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург, Челябинская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СОЛТИ"

с 18.03.2016 по 26.10.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

с 26.05.2015 по 01.06.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-43/ ░░░░░░

10-22384/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Соколов Дмитрий Евгеньевич ИНН 780624348328
Ведет бизнес в регионах: Санкт-Петербург, Челябинская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315784700103960
Руководитель ООО "ТД "Р-ИНДУСТРИЯ"" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "ТД "Р-ИНДУСТРИЯ"" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ГАРАНТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ГАРАНТ"

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных", "производство электромонтажных работ", "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
1 организация
43.21 Производство электромонтажных работ
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
1 организация
43.21 Производство электромонтажных работ
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Евгеньевич

Деятельность прекращена

Санкт-Петербург

ИНН 780624348328, ОГРНИП 315784700103960
Дата регистрации 26.05.2015

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (2)

ООО "ГАРАНТ"

Ликвидировано

Соколов Дмитрий Евгеньевич

Соколов Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 23.05.2016 по 09.04.2020

198207, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 115 К. 2 ЛИТ. А, помещ. 1-н

ИНН 7805673435, ОГРН 1167847229659, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "СОЛТИ"

Ликвидировано

Соколов Дмитрий Евгеньевич

Соколов Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 18.03.2016 по 26.10.2020

198184, г. Санкт-Петербург, остров Канонерский, д. 22 ЛИТЕРА А, помещ. 4-н место 2

ИНН 7807391108, ОГРН 1147847182867, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (1)

ООО "ГАРАНТ"

Ликвидировано

Соколов Дмитрий Евгеньевич

Соколов Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 23.05.2016 по 09.04.2020

198207, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 115 К. 2 ЛИТ. А, помещ. 1-н

ИНН 7805673435, ОГРН 1167847229659, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию