Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шевченко Дмитрий Евгеньевич ИНН 781416315901

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шевченко Дмитрий Евгеньевич

ИНН
781416315901
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТЕРМИНАЛ"

с 09.10.2012 по 20.02.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ДИЗАЙН-ТРАНСПОРТ"

с 10.02.2010 по 18.04.2014

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-286/ ░░░░░░

02-8459/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шевченко Дмитрий Евгеньевич ИНН 781416315901
Ведет бизнес в регионе: Санкт-Петербург
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324784700317579
Руководитель РОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЗЕМЛЯ - ОБЩИЙ НАШ ДОМ" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "ТД МОРДОВИЯ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ОРС" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДИЗАЙН-ТРАНСПОРТ"

Основными направлениями деятельности являются "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки", "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", "денежное посредничество прочее", "разработка компьютерного программного обеспечения", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация
64.19 Денежное посредничество прочее
1 организация
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Действующий

Санкт-Петербург

ИНН 781416315901, ОГРНИП 324784700317579
Дата регистрации 02.10.2024

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Индивидуальный предприниматель Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Деятельность прекращена

Санкт-Петербург

ИНН 781416315901, ОГРНИП 314784713200341
Дата регистрации 12.05.2014

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (3)

ООО "ОРС"

Действующее

Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Шевченко Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 02.11.2022 по 23.08.2023

191002, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Владимирский Округ, ул Ломоносова, д. 18 литера А, помещ. 9-Н, ком. 3

ИНН 7840102699, ОГРН 1227800141293, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2022

46.38
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

ООО "ДИЗАЙН-ТРАНСПОРТ"

Ликвидировано

Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Шевченко Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 11.10.2013 по 18.04.2014

188660, Ленинградская Область, д. Порошкино, р-н Всеволожский, дор. На Мендсары, дом 10

ИНН 7811456213, ОГРН 1107847038738, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2010

60.24

ООО "ТЕРМИНАЛ"

Ликвидировано

Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Шевченко Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 09.10.2012 по 20.02.2015

188660, Ленинградская Область, д. Порошкино, р-н Всеволожский, ул. Дорога На Мендсары, д.10

ИНН 4703094659, ОГРН 1074703002362, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.04.2007

55.30
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (1)

ООО "ДИЗАЙН-ТРАНСПОРТ"

Ликвидировано

Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Шевченко Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 10.02.2010 по 18.04.2014

188660, Ленинградская Область, д. Порошкино, р-н Всеволожский, дор. На Мендсары, дом 10

ИНН 7811456213, ОГРН 1107847038738, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2010

60.24
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Панкратова Татьяна Ивановна
  • Полубинская Галина Николаевна
  • Шевченко Дмитрий Евгеньевич
  • Маслянников Вячеслав Вячеславович
  • Суханов Евгений Вениаминович
  • Овчаренко Ирина Адамовна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию