Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Монахова Анна Михайловна ИНН 781428708103

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Монахова Анна Михайловна

ИНН
781428708103
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

АНО "НИИЦ ЭЭ"

с 18.05.2009 по 03.06.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МОНАХОВА АННА МИХАЙЛОВНА

с 06.11.2008 по 30.11.2020

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-414/ ░░░░░░

2-3565/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Монахова Анна Михайловна ИНН 781428708103
Ведет бизнес в регионах: Санкт-Петербург, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 308784731100095
Руководитель ООО "ДИОНА" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ДИОНА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МПЦ ЭКСПОРТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МПЦ ЭКСПОРТ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность такси", "производство прочих строительно-монтажных работ"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
49.32 Деятельность такси
1 организация
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
1 организация
49.32 Деятельность такси
1 организация
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Монахова Анна Михайловна

Деятельность прекращена

Санкт-Петербург

ИНН 781428708103, ОГРНИП 308784731100095
Дата регистрации 06.11.2008

46.73.1
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (2)

ООО "МПЦ ЭКСПОРТ"

Ликвидировано

Райков Павел Сергеевич

Монахова Анна Михайловна руководил(а) с 26.07.2022 по 08.08.2024

194214, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ярославский, д. 66 К. 1 ЛИТ. А, помещ. 6-н

ИНН 7802657354, ОГРН 1187847055483, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 02.03.2018

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

АНО "НИИЦ ЭЭ"

Ликвидировано

Монахова Анна Михайловна

Монахова Анна Михайловна руководил(а) с 18.05.2009 по 03.06.2019

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22

ИНН 7825470779, ОГРН 1027809229326,
Дата регистрации 06.03.2002

72
Научные исследования и разработки
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "МПЦ ЭКСПОРТ"

Ликвидировано

Райков Павел Сергеевич

Монахова Анна Михайловна был(а) учредителем с 10.08.2022 по 08.08.2024

194214, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ярославский, д. 66 К. 1 ЛИТ. А, помещ. 6-н

ИНН 7802657354, ОГРН 1187847055483, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 02.03.2018

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

Ликвидировано

Леонтьева Ольга Валерьевна

Монахова Анна Михайловна был(а) учредителем с 04.07.2014 по 28.12.2017

193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25 К. 1, кв. 10

ИНН 7804536443, ОГРН 1147847236745, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.07.2014

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "НИИЦ"

Ликвидировано

Монахов Михаил Алексеевич

Монахова Анна Михайловна был(а) учредителем с 12.08.2009 по 16.12.2013

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22

ИНН 7842412897, ОГРН 1097847211065, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.08.2009

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию