Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шири Мехди Яхъя ИНН 784105137507

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шири Мехди Яхъя

ИНН
784105137507
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПЕТРОАЛЬЯНС"

с 30.12.2009 по 14.07.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПЕТРОАЛЬЯНС"

с 30.12.2009 по 14.07.2010

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-12428/ ░░░░░░

02-7742/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шири Мехди Яхъя ИНН 784105137507
Ведет бизнес в регионе: Санкт-Петербург
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321784700314698
Руководитель ООО "ОПТТОРГ"
Бывший руководитель ООО "РЕАЛ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РЕАЛ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация

Не найдено

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шири Мехди Яхъя

Действующий

Санкт-Петербург

ИНН 784105137507, ОГРНИП 321784700314698
Дата регистрации 20.10.2021

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "РЕАЛ"

Ликвидировано

Шири Мехди Яхъя

Шири Мехди Яхъя руководил(а) с 10.11.2014 по 09.02.2015

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.39 ЛИТЕР А, помещение 74н

ИНН 7841444303, ОГРН 1117847172190, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2011

51.38

ООО "ПЕТРОАЛЬЯНС"

Ликвидировано

Шири Мехди Яхъя

Шири Мехди Яхъя руководил(а) с 30.12.2009 по 14.07.2010

196066, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.216 ЛИТЕР А

ИНН 7810498700, ОГРН 1079847123289, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2007

51.38
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (2)

ООО "РЕАЛ"

Ликвидировано

Шири Мехди Яхъя

Шири Мехди Яхъя был(а) учредителем с 04.05.2011 по 09.02.2015

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.39 ЛИТЕР А, помещение 74н

ИНН 7841444303, ОГРН 1117847172190, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2011

51.38

ООО "ПЕТРОАЛЬЯНС"

Ликвидировано

Шири Мехди Яхъя

Шири Мехди Яхъя был(а) учредителем с 30.12.2009 по 14.07.2010

196066, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.216 ЛИТЕР А

ИНН 7810498700, ОГРН 1079847123289, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2007

51.38
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию