Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волков Андрей Александрович ИНН 920154859833

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волков Андрей Александрович

ИНН
920154859833
Регион
Севастополь
Регионы ведения бизнеса
Москва, Севастополь

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СЕВТОРГ"

с 01.10.2014 по 29.12.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СЕВТОРГ ГАММА"

с 28.07.2014 по 29.11.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-1479/ ░░░░░░

1-75/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Волков Андрей Александрович ИНН 920154859833
Ведет бизнес в регионах: Москва, Севастополь
Учредитель ООО "СЕВТОРГ Ф2" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СЕВТОРГ Ф1" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СЕВТОРГ Ф1" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
2 организации
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (7)

ООО "СЕВТОРГ Ф1"

Действующее

Байков Кирилл Анатольевич

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 25.03.2015 по 20.08.2019

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, офис 2л

ИНН 7704310844, ОГРН 1157746267018, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2015

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СЕВТОРГ Ф2"

Действующее

Буганов Константин Сергеевич

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 25.03.2015 по 11.07.2018

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, офис 2м

ИНН 7704310763, ОГРН 1157746264466, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2015

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "АРКАДИЯ 15"

Действующее

Кондратюк Юлия Владимировна

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 15.10.2014 по 15.03.2019

299011, г. Севастополь, вн.тер.г. Ленинский Муниципальный Округ, туп Бакинский, д. 2, кв. 2

ИНН 9201008278, ОГРН 1149204024628, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СЕВТОРГ ЛИДЕР"

Действующее

Демченко Руслан Леонидович

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 15.10.2014 по 20.04.2023

299006, г. Севастополь, ул. Молодых Строителей, д. 2 ЛИТЕРА А

ИНН 9201008373, ОГРН 1149204024793, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2014

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СЕВТОРГ"

Действующее

Буганов Константин Сергеевич

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 01.10.2014 по 29.12.2022

299040, г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д. 69 а ЛИТЕРА А

ИНН 9204010814, ОГРН 1149204021306, уставный капитал 21 131 820 руб.,
Дата регистрации 29.07.2009

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "АЛАН-С1"

Действующее

Буганов Константин Сергеевич

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 18.11.2014 по 15.03.2019

299046, г. Севастополь, пр-кт Победы, д. 50

ИНН 9203003074, ОГРН 1149204022285, уставный капитал 448 243 руб.,
Дата регистрации 22.02.2008

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "КРЫМ-КАСКАД"

Действующее

Москаленко Ульяна Игоревна

Волков Андрей Александрович руководил(а) с 17.11.2014 по 08.04.2019

299053, г. Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский Муниципальный Округ, ул Вакуленчука, д. 26, помещ. IV-4

ИНН 9202001885, ОГРН 1149204035705, уставный капитал 40 890 руб.,
Дата регистрации 11.01.1997

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (5)

ООО "СЕВТОРГ Ф1"

Действующее

Байков Кирилл Анатольевич

Волков Андрей Александрович был(а) учредителем с 25.03.2015 по 19.02.2016

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, офис 2л

ИНН 7704310844, ОГРН 1157746267018, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2015

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "АРКАДИЯ 15"

Действующее

Кондратюк Юлия Владимировна

Волков Андрей Александрович был(а) учредителем с 15.10.2014 по 21.07.2023

299011, г. Севастополь, вн.тер.г. Ленинский Муниципальный Округ, туп Бакинский, д. 2, кв. 2

ИНН 9201008278, ОГРН 1149204024628, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СЕВТОРГ ЛИДЕР"

Действующее

Демченко Руслан Леонидович

Волков Андрей Александрович был(а) учредителем с 15.10.2014 по 21.07.2023

299006, г. Севастополь, ул. Молодых Строителей, д. 2 ЛИТЕРА А

ИНН 9201008373, ОГРН 1149204024793, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2014

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СЕВТОРГ ГАММА"

Действующее

Кондратюк Юлия Владимировна

Волков Андрей Александрович был(а) учредителем с 28.07.2014 по 29.11.2019

299029, г. Севастополь, вн.тер.г. Ленинский Муниципальный Округ, ул Курганная, зд. 6/2, помещ. ЛИТЕР "А" ОФИС 2

ИНН 9204005772, ОГРН 1149204010911, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 28.07.2014

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "АЛАН-С1"

Действующее

Буганов Константин Сергеевич

Волков Андрей Александрович был(а) учредителем с 18.12.2019 по 21.07.2023

299046, г. Севастополь, пр-кт Победы, д. 50

ИНН 9203003074, ОГРН 1149204022285, уставный капитал 448 243 руб.,
Дата регистрации 22.02.2008

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Волков Андрей Александрович
  • Кудашов Сергей Александрович
  • Малыга Анатолий Иванович
  • Гусарова Елена Александровна
  • Ковалев Денис Александрович
  • Вороненко Игорь Владимирович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию