Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Исаева Ханика Алибутаевна ИНН 054500463574

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Исаева Ханика Алибутаевна

ИНН
054500463574
Регион
Республика Дагестан
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВИПГОЛД"

с 10.06.2015 по 04.03.2024

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ИСАЕВА ХАНИКА АЛИБУТАЕВНА

с 04.06.2009 по 19.05.2021

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Исаева Ханика Алибутаевна ИНН 054500463574
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323774600656196
Бывший руководитель ООО "ВЕСТ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ВЕСТ" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

46.12.22 Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Исаева Ханика Алибутаевна

Действующий

Москва

ИНН 054500463574, ОГРНИП 323774600656196
Дата регистрации 09.10.2023

46.12.22
Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах

Индивидуальный предприниматель Исаева Ханика Алибутаевна

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 054500463574, ОГРНИП 309501215500014
Дата регистрации 04.06.2009

46.48.2
Торговля оптовая ювелирными изделиями
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (4)

ООО "ВЕСТ"

Ликвидировано

Исаева Ханика Алибутаевна

Исаева Ханика Алибутаевна руководил(а) с 03.08.2021 по 10.11.2022

125373, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д. 51, этаж 1 ПОМЕЩ. 5А

ИНН 9703030012, ОГРН 1217700133012, уставный капитал 870 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2021

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ГЕРМЕС"

Ликвидировано

Орунбаева Гулназ Садиралиевна

Исаева Ханика Алибутаевна руководил(а) с 24.03.2017 по 16.09.2021

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 20 К. 2, пом iб/ ком4

ИНН 7720375207, ОГРН 1177746296133, уставный капитал 62 500 руб.,
Дата регистрации 24.03.2017

46.15
Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями

ООО "СИТИГОЛД"

Ликвидировано

Черкасов Сергей Валерьевич

Исаева Ханика Алибутаевна руководил(а) с 06.08.2015 по 30.07.2018

109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, д. 3, пом 2; ком 1

ИНН 7709941360, ОГРН 5137746120573, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2013

46.48.2
Торговля оптовая ювелирными изделиями

ООО "ВИПГОЛД"

Действующее

Рамазанов Рустам Мусаевич

Исаева Ханика Алибутаевна руководил(а) с 10.06.2015 по 04.03.2024

115432, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Даниловский, проезд 2-Й Кожуховский, д. 29 к. 5, помещ. 1/6

ИНН 7709896333, ОГРН 1127746076920, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 08.02.2012

46.72.23
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

ООО "ВЕСТ"

Ликвидировано

Исаева Ханика Алибутаевна

Исаева Ханика Алибутаевна был(а) учредителем с 21.12.2021 по 10.11.2022

125373, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д. 51, этаж 1 ПОМЕЩ. 5А

ИНН 9703030012, ОГРН 1217700133012, уставный капитал 870 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2021

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ГЕРМЕС"

Ликвидировано

Орунбаева Гулназ Садиралиевна

Исаева Ханика Алибутаевна был(а) учредителем с 24.03.2017 по 16.09.2021

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 20 К. 2, пом iб/ ком4

ИНН 7720375207, ОГРН 1177746296133, уставный капитал 62 500 руб.,
Дата регистрации 24.03.2017

46.15
Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями

ООО "ВИПГОЛД"

Действующее

Рамазанов Рустам Мусаевич

Исаева Ханика Алибутаевна был(а) учредителем с 15.06.2015 по 05.08.2024

115432, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Даниловский, проезд 2-Й Кожуховский, д. 29 к. 5, помещ. 1/6

ИНН 7709896333, ОГРН 1127746076920, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 08.02.2012

46.72.23
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

ООО "ГОЛДСТАР"

Ликвидировано

Исаева Ханика Алибутаевна

Исаева Ханика Алибутаевна был(а) учредителем с 05.12.2017 по 12.09.2019

101000, г. Москва, пер. Колпачный, д.6 СТР.5

ИНН 7709896326, ОГРН 1127746076919, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 08.02.2012

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Попрядухин Георгий Владимирович
  • Шахвалиева Зайнаб Халимбековна
  • Абуев Муслим Абакарович
  • Великоцкий Вячеслав Юрьевич
  • Хазравов Асланпаша Арсланпашаевич
  • Алигаджиев Руслан Ильясович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию