Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Филютин Алексей Александрович ИНН 130900739653

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Филютин Алексей Александрович

ИНН
130900739653
Регион
Республика Мордовия
Регионы ведения бизнеса
Ставропольский край, Воронежская область, Московская область, Москва, Ярославская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СТРОЙКАПИНВЕСТ"

с 07.12.2017 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ФИЛЮТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

с 19.01.2018 по 04.10.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Филютин Алексей Александрович ИНН 130900739653
Ведет бизнес в регионах: Ставропольский край, Воронежская область, Московская область, Москва, Ярославская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318502900002778
Руководитель ООО "ТД "ГЛОБАЛТРЕЙЛЕР" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТД МЗК" и ещё 10 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля прочими автотранспортными средствами", "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

11

Учредитель

0

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Филютин Алексей Александрович

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 130900739653, ОГРНИП 318502900002778
Дата регистрации 19.01.2018

69.10
Деятельность в области права
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (11)

ООО "ТД МЗК"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 14.08.2020 по 10.09.2021

394076, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Красный Октябрь, д. 2б, офис 109/9

ИНН 3663133346, ОГРН 1183668004772, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2018

46.21.13
Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами

ООО "СТРОЙТРАНС"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 10.04.2019 по 06.12.2019

129090, г. Москва, пл. Сухаревская М., д. 3, помещ. 3 комната 2

ИНН 1328012263, ОГРН 1161328050344, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СП-ТРЕЙДПРОДУКТ"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 28.11.2018 по 15.11.2019

129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 8 СТР. 2

ИНН 7716802696, ОГРН 1157746809516, уставный капитал 250 000 руб.,
Дата регистрации 02.09.2015

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ТДМ"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 16.05.2019 по 02.07.2020

397165, Воронежская Область, г. Борисоглебск, р-н Борисоглебский, ул. Матросовская, д.121 -, кабинет 5

ИНН 3604019384, ОГРН 1123604000574, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.09.2012

46.33.3
Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами

ООО "СИГМАТРЕЙД"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 10.04.2019 по 07.08.2019

111020, г. Москва, ул. Боровая, д.7 СТР.3

ИНН 7722782511, ОГРН 1127746585372, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.07.2012

46.49.49
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

ООО "ЕАТК"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 22.11.2019 по 27.03.2023

129329, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бабушкинский, ул Кольская, д. 8 стр. 50, эт 3 ПОМ VI КОМ N1A

ИНН 7725762640, ОГРН 1127746561128, уставный капитал 950 000 руб.,
Дата регистрации 20.07.2012

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

АО "ЭГС"

Ликвидировано

Музыка Иван Сергеевич

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 30.01.2018 по 23.10.2018

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 20/2, пом iб комната 1

ИНН 7713748391, ОГРН 1127746400847, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 24.05.2012

46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "КМК-СТРОЙ"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 04.02.2021 по 23.08.2022

115580, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 27 К. 2, кв. 291

ИНН 7724792152, ОГРН 1117746422386, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.05.2011

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТРОЙГРАД"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 30.11.2018 по 29.08.2019

129347, г. Москва, ул. Ротерта, д. 2, пом i ком 21

ИНН 7716649173, ОГРН 1097746570558, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 28.09.2009

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ОРС "

В стадии банкротства

Музыка Иван Сергеевич

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 28.02.2018 по 05.12.2018

107023, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 52 стр. 8, кабинет 15

ИНН 7705738128, ОГРН 1067746735396, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 23.06.2006

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СЕТЬЭНЕРГОПРОЕКТ"

Ликвидировано

Филютин Алексей Александрович

Филютин Алексей Александрович руководил(а) с 22.04.2022 по 21.11.2022

115088, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Южнопортовый, ул Шарикоподшипниковская, д. 2А, подв. ПОМЕЩЕНИЕ I

ИНН 7705734998, ОГРН 1067746670067, уставный капитал 11 111 руб.,
Дата регистрации 05.06.2006

71.12.1
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Тимиргалин Димитрий Минлигалеевич
  • Петров Евгений Владимирович
  • Кандалаев Магомед Ризванович
  • Урикяну Андрей Иванович
  • Филютин Алексей Александрович
  • Минасян Ольга Николаевна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию