Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панасюк Алексей Михайлович ИНН 164804692381

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панасюк Алексей Михайлович

ИНН
164804692381
Регион
Республика Татарстан (Татарстан)
Регионы ведения бизнеса
Республика Татарстан

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АВТОМАТТОРГСЕРВИС"

с 24.03.2010 по 10.07.2013

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП Панасюк Алексей Михайлович

с 28.07.2004 по 04.04.2005

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Панасюк Алексей Михайлович ИНН 164804692381
Ведет бизнес в регионе: Республика Татарстан
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319169000077441
Руководитель ООО "ТАУ"
Учредитель ООО "ТАУ"
Бывший руководитель ООО "РИСК8" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РИСК8" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность по осуществлению торговли через автоматы"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

4

ИП

3

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
1 организация
47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панасюк Алексей Михайлович

Деятельность прекращена

Республика Татарстан

ИНН 164804692381, ОГРНИП 319169000077441
Дата регистрации 07.05.2019

96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Индивидуальный предприниматель Панасюк Алексей Михайлович

Деятельность прекращена

Республика Татарстан

ИНН 164804692381, ОГРНИП 311167317900043
Дата регистрации 28.06.2011

66.19.4
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Индивидуальный предприниматель Панасюк Алексей Михайлович

Деятельность прекращена

ИНН 164804692381, ОГРНИП 304167321000098
Дата регистрации 28.07.2004

93.05
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "РИСК8"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТА"

Панасюк Алексей Михайлович руководил(а) с 12.12.2017 по 14.08.2020

420087, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Родины, д. 7, офис 42/1

ИНН 1660304984, ОГРН 1171690123406, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.12.2017

66.19.6
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами

ООО "МИГ5"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАБАР"

Панасюк Алексей Михайлович руководил(а) с 02.10.2015 по 24.05.2019

422545, Республика Татарстан (Татарстан), г. Зеленодольск, р-н Зеленодольский, ул. Королева, д. 20, кв. 7

ИНН 1648041471, ОГРН 1151673002238, уставный капитал 10 100 руб.,
Дата регистрации 02.10.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ФИН"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАН"

Панасюк Алексей Михайлович руководил(а) с 27.06.2017 по 26.03.2021

420095, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 23 офис 202

ИНН 1660252006, ОГРН 1151690076119, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2015

66.19.6
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами

ООО "КОННЕКТ"

Ликвидировано

Панасюк Алексей Михайлович

Панасюк Алексей Михайлович руководил(а) с 20.06.2013 по 03.02.2015

422545, Республика Татарстан (Татарстан), г. Зеленодольск, ул. Королева, д.20, офис 7

ИНН 1648024067, ОГРН 1081673001300, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2008

65.2
Перестрахование

ООО "АВТОМАТТОРГСЕРВИС"

Ликвидировано

Гаврилов Михаил Викторович
Исмагилова Надия Ильгизаровна
Панасюк Алексей Михайлович
Федоренкова Валентина Витальевна
Федоренкова Любовь Валентиновна

Панасюк Алексей Михайлович руководил(а) с 24.03.2010 по 10.07.2013

422550, Республика Татарстан (Татарстан), г. Зеленодольск, р-н Зеленодольский, ул. Карла Маркса, д.22

ИНН 1655111747, ОГРН 1061655058233, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.07.2006

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "РИСК8"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТА"

Панасюк Алексей Михайлович был(а) учредителем с 12.12.2017 по 14.08.2020

420087, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Родины, д. 7, офис 42/1

ИНН 1660304984, ОГРН 1171690123406, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.12.2017

66.19.6
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами

ООО "МИГ5"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАБАР"

Панасюк Алексей Михайлович был(а) учредителем с 02.10.2015 по 24.05.2019

422545, Республика Татарстан (Татарстан), г. Зеленодольск, р-н Зеленодольский, ул. Королева, д. 20, кв. 7

ИНН 1648041471, ОГРН 1151673002238, уставный капитал 10 100 руб.,
Дата регистрации 02.10.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ФИН"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАН"

Панасюк Алексей Михайлович был(а) учредителем с 30.05.2017 по 26.03.2021

420095, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 23 офис 202

ИНН 1660252006, ОГРН 1151690076119, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2015

66.19.6
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами

ООО "КОННЕКТ"

Ликвидировано

Панасюк Алексей Михайлович

Панасюк Алексей Михайлович был(а) учредителем с 16.07.2013 по 03.02.2015

422545, Республика Татарстан (Татарстан), г. Зеленодольск, ул. Королева, д.20, офис 7

ИНН 1648024067, ОГРН 1081673001300, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2008

65.2
Перестрахование
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных