Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мальшаков Дмитрий Владимирович ИНН 165016849833

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мальшаков Дмитрий Владимирович

ИНН
165016849833
Регион
Республика Татарстан (Татарстан)
Регионы ведения бизнеса
Республика Татарстан

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТК ГИМФЕР"

с 27.03.2012 по 26.12.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МАЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

с 01.06.2010 по 18.03.2016

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Мальшаков Дмитрий Владимирович ИНН 165016849833
Ведет бизнес в регионе: Республика Татарстан
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324169000193286
Учредитель ООО "МОБИЗ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МОБИЗ" и ещё 7 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "НАКС ГРУПП" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

8

Учредитель

6

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
2 организации
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Мальшаков Дмитрий Владимирович

Действующий

Республика Татарстан

ИНН 165016849833, ОГРНИП 324169000193286
Дата регистрации 11.09.2024

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Индивидуальный предприниматель Мальшаков Дмитрий Владимирович

Деятельность прекращена

Республика Татарстан

ИНН 165016849833, ОГРНИП 310169015200244
Дата регистрации 01.06.2010

47.51.1
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (8)

ООО "МОБИЗ"

Действующее

Мальшакова Гульназ Фердавесовна

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 27.04.2022 по 10.10.2022

420111, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), г.о. Город Казань, г Казань, ул Чернышевского, д. 30, офис 301

ИНН 1655476226, ОГРН 1221600032323, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2022

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "МС ГРУПП"

Действующее

Мальшакова Гульназ Фердавесовна

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 12.05.2020 по 03.11.2022

420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30, офис 301

ИНН 1655437562, ОГРН 1201600032875, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2020

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "МЕГАЛЭНД"

Действующее

Мальшакова Гульназ Фердавесовна

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 12.05.2020 по 10.10.2022

420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30, офис 301

ИНН 1655437555, ОГРН 1201600032864, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2020

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "МЕГАЛЕНД"

Действующее

Шигапов Динар Маратович

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 24.09.2018 по 06.06.2022

420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30, офис 301

ИНН 1655397214, ОГРН 1181690003098, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 18.01.2018

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "ГИМФЕР-М"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН"

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 06.08.2014 по 26.02.2021

420124, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 23, офис 4, 5

ИНН 1657145011, ОГРН 1141690055616, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 06.08.2014

13.92
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

ООО "М-ЭКСПО"

Ликвидировано

Колесников Артём Олегович

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 22.12.2014 по 22.11.2019

420124, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 23, офис 4,5

ИНН 1658150416, ОГРН 1131690068773, уставный капитал 205 000 руб.,
Дата регистрации 10.10.2013

43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

ООО "АЙХАЛ"

Ликвидировано

Мальшаков Дмитрий Владимирович

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 27.06.2012 по 15.04.2016

423803, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Им Комарова, д.27 К.А

ИНН 1650245874, ОГРН 1121650012890, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.06.2012

47.51.1
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ТК ГИМФЕР"

Ликвидировано

Пристанская Татьяна Михайловна

Мальшаков Дмитрий Владимирович руководил(а) с 27.03.2012 по 27.11.2020

420126, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 3а, офис 318

ИНН 1657116853, ОГРН 1121690023058, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 27.03.2012

13.92
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (6)

ООО "НАКС ГРУПП"

Действующее

Мустафаева Алмаз Салман Кызы

Мальшаков Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 04.12.2018 по 25.06.2020

420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30, офис 301

ИНН 1655410962, ОГРН 1181690098853, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.12.2018

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "ГИМФЕР-М"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН"

Мальшаков Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 06.08.2014 по 26.02.2021

420124, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 23, офис 4, 5

ИНН 1657145011, ОГРН 1141690055616, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 06.08.2014

13.92
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

ООО "М-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Каримов Нияз Фаилевич

Мальшаков Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 07.11.2013 по 17.08.2015

420095, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Окольная, д. 11, кв. 3

ИНН 1658150960, ОГРН 1131690076693, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.11.2013

70.20.2

ООО "М-ЭКСПО"

Ликвидировано

Колесников Артём Олегович

Мальшаков Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 09.10.2014 по 22.11.2019

420124, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 23, офис 4,5

ИНН 1658150416, ОГРН 1131690068773, уставный капитал 205 000 руб.,
Дата регистрации 10.10.2013

43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

ООО "АЙХАЛ"

Ликвидировано

Мальшаков Дмитрий Владимирович

Мальшаков Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 27.06.2012 по 15.04.2016

423803, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Им Комарова, д.27 К.А

ИНН 1650245874, ОГРН 1121650012890, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.06.2012

47.51.1
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ТК ГИМФЕР"

Ликвидировано

Пристанская Татьяна Михайловна

Мальшаков Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 27.03.2012 по 27.11.2020

420126, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 3а, офис 318

ИНН 1657116853, ОГРН 1121690023058, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 27.03.2012

13.92
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Мальшаков Дмитрий Владимирович
  • Курносова Оксана Викторовна
  • Галиакберова Наталья Владимировна
  • Яковлев Виталий Александрович
  • Скрябина Снежана Владимировна
  • Калашников Александр Михайлович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию