Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Иванов Валерий Михайлович ИНН 230401344324

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Иванов Валерий Михайлович

ИНН
230401344324
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

КФХ "ФЛОРА"

с 24.01.2003 по 11.03.2009

Начал(а) предпринимательскую деятельность

КФХ "ФЛОРА"

с 24.01.2003 по 11.03.2009

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Иванов Валерий Михайлович ИНН 230401344324
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 313230414900066
Бывший руководитель МАУ "ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ" и ещё 5 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

6

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Иванов Валерий Михайлович

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 230401344324, ОГРНИП 313230414900066
Дата регистрации 29.05.2013

55.23
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (5)

МАУ "ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ"

Ликвидировано

Кислая Наталья Владимировна

Иванов Валерий Михайлович руководил(а) с 02.12.2015 по 09.12.2020

353460, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Островского, д.16

ИНН 2304056584, ОГРН 1092304003065,
Дата регистрации 04.12.2009

91.02
Деятельность музеев

ООО "ДОЦ"ДРУЖНЫХ"

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович руководил(а) с 06.05.2005 по 10.08.2018

353480, Краснодарский Край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д.69

ИНН 2304043169, ОГРН 1052301876769, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.05.2005

86.90.4
Деятельность санаторно-курортных организаций

ООО " АЛВО "

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович руководил(а) с 12.07.2010 по 25.05.2018

353477, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д.356

ИНН 2304042951, ОГРН 1052301873480, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2005

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО ТД "ВОАЛ"

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович руководил(а) с 12.07.2010 по 29.06.2018

353477, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д.356

ИНН 2304027537, ОГРН 1022300775914, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 23.02.1996

47.52.7
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

КФХ "ФЛОРА"

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович руководил(а) с 24.01.2003 по 11.03.2009

353475, Краснодарский Край, г. Геленджик, мкр Парус, К.20, кв.54

ИНН 2304028393, ОГРН 1032301871315,
Дата регистрации 27.12.1995

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (6)

КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ"

Действующее

Нижник Евгений Алексеевич

Иванов Валерий Михайлович был(а) учредителем с 28.08.2007 по 13.09.2021

350080, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.167

ИНН 2312142420, ОГРН 1072300008219,
Дата регистрации 28.08.2007

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "ДОЦ"ДРУЖНЫХ"

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович был(а) учредителем с 06.05.2005 по 10.08.2018

353480, Краснодарский Край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д.69

ИНН 2304043169, ОГРН 1052301876769, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.05.2005

86.90.4
Деятельность санаторно-курортных организаций

ООО " АЛВО "

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович был(а) учредителем с 25.06.2012 по 25.05.2018

353477, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д.356

ИНН 2304042951, ОГРН 1052301873480, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2005

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

НП "НПО ЮТЭКС"

Ликвидировано

Ситников Александр Васильевич

Иванов Валерий Михайлович был(а) учредителем с 23.12.2003 по 29.01.2009

404130, Волгоградская Область, г. Волжский, ул. 7 Автодорога, д.6 К.В

ИНН 3435930864, ОГРН 1033400031280,
Дата регистрации 23.12.2003

74.11

ООО ТД "ВОАЛ"

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович был(а) учредителем с 25.06.2012 по 29.06.2018

353477, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д.356

ИНН 2304027537, ОГРН 1022300775914, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 23.02.1996

47.52.7
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

КФХ "ФЛОРА"

Ликвидировано

Иванов Валерий Михайлович

Иванов Валерий Михайлович был(а) учредителем с 24.01.2003 по 11.03.2009

353475, Краснодарский Край, г. Геленджик, мкр Парус, К.20, кв.54

ИНН 2304028393, ОГРН 1032301871315,
Дата регистрации 27.12.1995

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных