Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панин Алексей Николаевич ИНН 231511012179

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панин Алексей Николаевич

ИНН
231511012179
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Москва, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЭНЕРГИЯ"

с 25.10.2011 по 16.09.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС"

с 12.02.2004 по 07.10.2016

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Панин Алексей Николаевич ИНН 231511012179
Ведет бизнес в регионах: Москва, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310231522200027
Бывший руководитель ООО "СОЛЯРИС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЮГТРАНС" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

5

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панин Алексей Николаевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 231511012179, ОГРНИП 310231522200027
Дата регистрации 10.08.2010

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Индивидуальный предприниматель Панин Алексей Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 231511012179, ОГРНИП 305231515900048
Дата регистрации 08.06.2005

51.70
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (4)

ООО "СОЛЯРИС"

Ликвидировано

Пономарев Сергей Александрович

Панин Алексей Николаевич руководил(а) с 19.10.2016 по 05.03.2020

107392, г. Москва, ул. Черкизовская М., д. 64, пом 255 комн 2

ИНН 7751030026, ОГРН 5167746229239, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 19.10.2016

49.42
Предоставление услуг по перевозкам

ООО "ЮГТРАНС"

Действующее

Бирюков Сергей Сергеевич

Панин Алексей Николаевич руководил(а) с 10.06.2014 по 06.07.2016

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 СТР. 3, офис 419

ИНН 2315188293, ОГРН 1142315003159, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.06.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СЕРВИС ЮГ"

Ликвидировано

Бирюков Сергей Сергеевич

Панин Алексей Николаевич руководил(а) с 28.07.2015 по 30.05.2019

121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 СТР. 5, ком. 23к1

ИНН 2315165088, ОГРН 1112315000302, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 25.01.2011

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЭНЕРГИЯ"

Действующее

Гончаров Александр Владимирович
Селютин Александр Александрович

Панин Алексей Николаевич руководил(а) с 25.10.2011 по 16.09.2016

353900, Краснодарский Край, г. Новороссийск, наб. Им Адмирала Серебрякова, д.55, 12

ИНН 2315116852, ОГРН 1052309111711, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2005

46.71.3
Торговля оптовая сырой нефтью
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "ЮГТРАНС"

Действующее

Бирюков Сергей Сергеевич

Панин Алексей Николаевич был(а) учредителем с 10.06.2014 по 27.07.2016

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 СТР. 3, офис 419

ИНН 2315188293, ОГРН 1142315003159, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.06.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

НПК "ЭКОПРОМ"

Ликвидировано

Пономарев Сергей Александрович

Панин Алексей Николаевич был(а) учредителем с 27.01.2014 по 28.06.2024

353912, Краснодарский Край, г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 15, кв. 80

ИНН 2310175300, ОГРН 1142310000360, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 27.01.2014

01.11
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

ООО "СЕРВИС ЮГ"

Ликвидировано

Бирюков Сергей Сергеевич

Панин Алексей Николаевич был(а) учредителем с 13.05.2016 по 30.05.2019

121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 СТР. 5, ком. 23к1

ИНН 2315165088, ОГРН 1112315000302, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 25.01.2011

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЮГТРАНС"

Ликвидировано

Гончаров Александр Владимирович

Панин Алексей Николаевич был(а) учредителем с 05.05.2010 по 14.04.2015

353910, Краснодарский Край, г. Новороссийск, ул. Набережная Им Адмирала Серебрякова, д.79, кв.28

ИНН 2315159609, ОГРН 1102315001964, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2010

63.40

ООО "ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС"

Действующее

Костенко Иван Иванович

Панин Алексей Николаевич был(а) учредителем с 12.02.2004 по 07.10.2016

353907, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, ул Козлова, д. 74А

ИНН 2315106188, ОГРН 1042309079010, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.02.2004

52.22.16
Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию