Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Киселев Дмитрий Анатольевич ИНН 234800118726

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Киселев Дмитрий Анатольевич

ИНН
234800118726
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДАС"

с 16.08.2004 по 22.12.2011

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ДАС"

с 16.08.2004 по 22.12.2011

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Киселев Дмитрий Анатольевич ИНН 234800118726
Ведет бизнес в регионах: Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 308231110200077
Руководитель ООО "СМАРТ ШИППИНГ" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "СМАРТ ШИППИНГ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЮГДОР" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТРИАДА" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования", "производство нефтепродуктов", "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "деятельность морского грузового транспорта", "хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

5

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
1 организация
19.20 Производство нефтепродуктов
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
50.20 Деятельность морского грузового транспорта
1 организация
77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
1 организация
19.20 Производство нефтепродуктов
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Киселев Дмитрий Анатольевич

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 234800118726, ОГРНИП 308231110200077
Дата регистрации 11.04.2008

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Индивидуальный предприниматель Киселев Дмитрий Анатольевич

Деятельность прекращена

ИНН 234800118726, ОГРНИП 305234825800029
Дата регистрации 15.09.2005

70.31.12
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (4)

ООО "ЮГДОР"

Ликвидировано

Киселев Дмитрий Анатольевич

Киселев Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 08.12.2014 по 23.10.2020

350916, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Калинина, дом 1

ИНН 2311183858, ОГРН 1142311020939, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2014

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ТРИАДА"

Ликвидировано

Киселев Дмитрий Анатольевич

Киселев Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 18.01.2012 по 24.07.2012

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Калинина, д.1

ИНН 2311109283, ОГРН 1082311004380, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2008

51.53

ООО "СМАРТ ШИППИНГ КОМПАНИ"

В стадии ликвидации

Чао Чжен

Киселев Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 31.07.2018 по 14.06.2023

350078, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 189/6 ЛИТЕР А, помещ. 136

ИНН 2315133336, ОГРН 1072315003397, уставный капитал 13 000 руб.,
Дата регистрации 07.05.2007

50.20
Деятельность морского грузового транспорта

ООО "ДАС"

Ликвидировано

Киселев Дмитрий Анатольевич

Киселев Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 16.08.2004 по 22.12.2011

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

ИНН 2310095616, ОГРН 1042305702823, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 16.08.2004

51.44.2
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (5)

ООО "ТРИАДА"

Ликвидировано

Киселев Дмитрий Анатольевич

Киселев Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 09.06.2008 по 24.07.2012

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Калинина, д.1

ИНН 2311109283, ОГРН 1082311004380, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2008

51.53

ООО "ИМПУЛЬС"

Ликвидировано

Вахнин Сергей Андреевич

Киселев Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 20.05.2008 по 22.04.2015

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им Калинина, д.1

ИНН 2311108762, ОГРН 1082311003840, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 20.05.2008

51.53.24

ООО "СМАРТ ШИППИНГ КОМПАНИ"

В стадии ликвидации

Чао Чжен

Киселев Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 18.07.2018 по 14.06.2023

350078, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 189/6 ЛИТЕР А, помещ. 136

ИНН 2315133336, ОГРН 1072315003397, уставный капитал 13 000 руб.,
Дата регистрации 07.05.2007

50.20
Деятельность морского грузового транспорта

ООО "ЛЕГО"

Ликвидировано

Яковлев Константин Васильевич

Киселев Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 27.12.2006 по 28.06.2011

350039, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Калинина, д.1

ИНН 2311095489, ОГРН 1062311053782, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.12.2006

51.53.24

ООО "ДАС"

Ликвидировано

Киселев Дмитрий Анатольевич

Киселев Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 16.08.2004 по 22.12.2011

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

ИНН 2310095616, ОГРН 1042305702823, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 16.08.2004

51.44.2
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Богомолов Андрей Николаевич
  • Бутенко Наталья Александровна
  • Липин Вадим Александрович
  • Студеникин Иван Владимирович
  • Волощук Татьяна Валентиновна
  • Киселев Дмитрий Анатольевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию