Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шаповал Михаил Леонидович ИНН 235200961132

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шаповал Михаил Леонидович

ИНН
235200961132
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МТК ТАМАНЬ"

с 06.03.2013 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТМК"

с 27.12.2007 по 09.08.2013

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шаповал Михаил Леонидович ИНН 235200961132
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 320237500096380
Руководитель ООО "АНТИКИТЕС" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "АНТИКИТЕС" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ШИП ТРАНС СЕРВИС" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "рыбоводство пресноводное", "деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом", "деятельность морского пассажирского транспорта", "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", "рыбоводство морское"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

6

ИП

1

Руководитель

0

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
03.22 Рыбоводство пресноводное
1 организация
52.22.1 Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом
1 организация
50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта
2 организации
03.22 Рыбоводство пресноводное
1 организация
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
1 организация
52.22.1 Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта
1 организация
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
1 организация
03.21 Рыбоводство морское
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шаповал Михаил Леонидович

Действующий

Краснодарский край

ИНН 235200961132, ОГРНИП 320237500096380
Дата регистрации 18.03.2020

03.21
Рыбоводство морское
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (6)
Бывший учредитель (3)

ООО "ШИП ТРАНС СЕРВИС"

Действующее

Тер-Михайлов Владимир Сергеевич

Шаповал Михаил Леонидович был(а) учредителем с 23.01.2018 по 31.08.2018

353905, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, ул Исаева, д. 2, помещ. 323

ИНН 2315992440, ОГРН 1162375055347, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.11.2016

52.22
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом

ООО "ТТЭ"

Действующее

Дюрягина Ольга Александровна

Шаповал Михаил Леонидович был(а) учредителем с 26.10.2009 по 04.12.2017

353500, Краснодарский Край, г. Темрюк, р-н Темрюкский, ул. Таманская, д.6, 11

ИНН 2352043200, ОГРН 1082352000994, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.05.2008

52.22
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом

ООО "ТМК"

Ликвидировано

Архипова Любовь Васильевна

Шаповал Михаил Леонидович был(а) учредителем с 27.12.2007 по 09.08.2013

353500, Краснодарский Край, г. Темрюк, ул. Степана Разина, д.41

ИНН 2352042091, ОГРН 1072352001974, уставный капитал 10 500 руб.,
Дата регистрации 27.12.2007

60.24.1
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию