Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Баклицкий Денис Николаевич ИНН 250801068054

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Баклицкий Денис Николаевич

ИНН
250801068054
Регион
Приморский край
Регионы ведения бизнеса
Москва, Республика Саха (Якутия), Самарская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Белгородская область, Тверская область, Владимирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

АКБ "ТРОЙКА" (ОАО)

с 16.02.2011 по 03.09.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

Не найдено

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  
Имеет
Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Баклицкий Денис Николаевич ИНН 250801068054
Ведет бизнес в регионах: Москва, Республика Саха (Якутия), Самарская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Белгородская область, Тверская область, Владимирская область
Руководитель БАНК "ТААТТА" АО и ещё 14 юр. лиц
Бывший руководитель "МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАО) и ещё 31 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "денежное посредничество прочее"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

32

Учредитель

0

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
64.19 Денежное посредничество прочее
15 организаций

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (15)
Бывший руководитель (32)

"МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАО)

В стадии банкротства

Лозовая Юлия Александровна

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 13.05.2016 по 15.06.2023

129090, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, пер Протопоповский, д. 19 стр. 10

ИНН 7744002839, ОГРН 1027744004617, уставный капитал 855 000 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2002

64.19
Денежное посредничество прочее

БАНК "ТААТТА" АО

В стадии банкротства

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 17.09.2018 по 06.02.2020

677018, Республика Саха (Якутия), г.о. Город Якутск, г Якутск, ул Чепалова, д. 36

ИНН 1435126628, ОГРН 1021400000380, уставный капитал 965 300 000 руб.,
Дата регистрации 21.03.2002

64.19
Денежное посредничество прочее

АО КБ "АССОЦИАЦИЯ"

В стадии банкротства

Миндзяк Сергей Степанович

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 14.10.2019 по 15.05.2023

603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Максима Горького, д. 61

ИНН 5253004326, ОГРН 1025200000352, уставный капитал 406 128 771 руб.,
Дата регистрации 27.12.2001

64.19
Денежное посредничество прочее

КБ "СТОЛЫПИН" (ЗАО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 15.03.2011 по 19.02.2014

113191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.2

ИНН 7744001257, ОГРН 1027739327527, уставный капитал 175 000 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2001

КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО)

В стадии банкротства

Громова Дарья Николаевна

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 10.04.2017 по 21.02.2020

123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12

ИНН 7744001218, ОГРН 1027739378600, уставный капитал 870 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.10.2001

64.19
Денежное посредничество прочее

АО КБ "РОСИНТЕРБАНК"

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 29.11.2016 по 26.12.2022

115114, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Кожевническая, д. 10 стр. 1

ИНН 7744000736, ОГРН 1027700351106, уставный капитал 3 974 502 594 руб.,
Дата регистрации 14.05.2001

64.19
Денежное посредничество прочее

АО "ТЭМБР-БАНК"

В стадии банкротства

Джамалудинов Магомедгази Далгатович

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 30.11.2020 по 06.04.2023

127473, г. Москва, пер. 1-Й Волконский, д.10

ИНН 7707283980, ОГРН 1027739282581, уставный капитал 1 329 776 163 руб.,
Дата регистрации 21.02.2000

64.19
Денежное посредничество прочее

ОАО"ЛИПЕЦКОБЛБАНК"

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 16.11.2017 по 28.06.2022

398050, Липецкая Область, г. Липецк, пл. Им. Г.в. Плеханова, д.1

ИНН 4825004973, ОГРН 1024800001863, уставный капитал 250 000 000 руб.,
Дата регистрации 14.01.1998

64.19
Денежное посредничество прочее

ОАО ФИБ

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 14.03.2011 по 18.12.2015

111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.4а К.1

ИНН 7709018191, ОГРН 1027739199432,
Дата регистрации 22.01.1996

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СДБ" (ООО)

В стадии банкротства

Леванов Виталий Алексеевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 16.02.2017 по 10.11.2017

101000, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, пер Колпачный, д. 9 стр. 1

ИНН 7709167933, ОГРН 1027739200884, уставный капитал 29 700 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.1995

64.19
Денежное посредничество прочее

"ЕРКБ" (ООО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 15.03.2011 по 27.04.2012

125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.12

ИНН 7707055110, ОГРН 1027739493110,
Дата регистрации 22.12.1994

КБИ БАНК ООО

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 14.03.2011 по 19.01.2016

127083, г. Москва, ул. Мишина, д.22-24 К.1

ИНН 7704027393, ОГРН 1027700077690,
Дата регистрации 14.11.1994

КБ "ИТ - БАНК" (ООО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 22.03.2011 по 30.01.2014

119034, г. Москва, пер. Сеченовский, д.2

ИНН 7706021809, ОГРН 1037739738035, уставный капитал 150 000 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.1994

АБ "БРП" (ОАО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 20.06.2013 по 21.02.2017

109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.14 К.1

ИНН 7705012463, ОГРН 1027739635054,
Дата регистрации 18.05.1994

АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО)

В стадии банкротства

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 01.07.2016 по 19.03.2020

117105, г. Москва, наб. Новоданиловская, д.4а

ИНН 7710008416, ОГРН 1027700546895, уставный капитал 32 000 000 руб.,
Дата регистрации 17.05.1994

64.19
Денежное посредничество прочее

(ООО) КБ "НЕОПОЛИС - БАНК"

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 19.07.2011 по 25.03.2016

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 К.2

ИНН 7706005437, ОГРН 1027700181860, уставный капитал 165 254 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.1994

"РГТ-БАНК" (ЗАО)

Ликвидировано

Леванов Виталий Алексеевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 13.06.2012 по 05.04.2021

121069, г. Москва, ул. Поварская, д.27

ИНН 7704112176, ОГРН 1027739636286, уставный капитал 79 761 418 руб.,
Дата регистрации 15.03.1994

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО "ПК-БАНК"

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 25.05.2015 по 04.04.2023

603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, наб Им Федоровского, д. 8

ИНН 5261002749, ОГРН 1025200002002, уставный капитал 180 002 000 руб.,
Дата регистрации 19.01.1994

64.19
Денежное посредничество прочее

ЗАО "С БАНК"

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 30.07.2014 по 28.10.2020

115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.36/2 СТР. 1

ИНН 7734096330, ОГРН 1037739299685, уставный капитал 392 800 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.1993

64.19
Денежное посредничество прочее

АКБ "ВЕК" (АО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 26.10.2017 по 29.10.2020

123242, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Малая Грузинская, д. 10 стр. 1

ИНН 7714008520, ОГРН 1027739224160, уставный капитал 323 750 000 руб.,
Дата регистрации 16.04.1993

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО КБ "РАТИБОР-БАНК"

Ликвидировано

Леванов Виталий Алексеевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 21.10.2011 по 04.05.2018

105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., д.39

ИНН 7729104515, ОГРН 1027739260746,
Дата регистрации 30.11.1992

КБ "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И КРЕДИТОВАНИЯ" (ООО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 15.03.2011 по 06.09.2011

107140, г. Москва, ул. Красносельская М., д.2/8 К.7

ИНН 7710084248, ОГРН 1027739496916,
Дата регистрации 06.10.1992

АКБ "ТРОЙКА" (ОАО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 16.02.2011 по 03.09.2015

107031, г. Москва, пер. Звонарский, д.1 К.1

ИНН 7704008263, ОГРН 1027739754030, уставный капитал 31 900 000 руб.,
Дата регистрации 09.09.1992

АБ "СИР" (ОАО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 18.03.2011 по 08.07.2014

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.20

ИНН 1435030901, ОГРН 1021400000038, уставный капитал 35 141 000 руб.,
Дата регистрации 10.06.1992

65.12
Страхование, кроме страхования жизни

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АСКАНИЯ ТРАСТ"(ООО)

Ликвидировано

Леванов Виталий Алексеевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 24.10.2014 по 26.02.2021

101000, г. Москва, ул. Покровка, д.10 СТР. 1

ИНН 7709094876, ОГРН 1027700207490, уставный капитал 120 800 000 руб.,
Дата регистрации 02.06.1992

64.19
Денежное посредничество прочее

"ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 20.02.2016 по 28.05.2018

603155, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом. п9

ИНН 7704108250, ОГРН 1027700095830, уставный капитал 142 000 000 руб.,
Дата регистрации 02.06.1992

64.19
Денежное посредничество прочее

КБ "МЕТРОПОЛЬ" ООО

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 26.10.2017 по 28.10.2020

119049, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Якиманка, ул Донская, д. 7 стр. 3

ИНН 7706005050, ОГРН 1027739572740, уставный капитал 200 000 000 руб.,
Дата регистрации 24.12.1991

64.19
Денежное посредничество прочее

МКБ "БАДР-ФОРТЕ БАНК" (ЗАО)

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 14.03.2011 по 30.07.2013

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.31 К.1

ИНН 7710050369, ОГРН 1037739771574,
Дата регистрации 22.11.1991

ООО ИКБ "СУДКОМБАНК"

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 14.03.2011 по 20.07.2012

129090, г. Москва, пр-кт Мира, д.13 К.1

ИНН 7703016367, ОГРН 1027700057758,
Дата регистрации 19.04.1991

ООО БОРСКИЙ КОМБАНК

Ликвидировано

Леванов Виталий Алексеевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 27.04.2011 по 28.05.2021

606440, Нижегородская Область, г. Бор, ул. Интернациональная, д.23

ИНН 5246000120, ОГРН 1025200001540, уставный капитал 101 028 000 руб.,
Дата регистрации 27.12.1990

ООО "ОСКОЛБАНК"

Ликвидировано

Баклицкий Денис Николаевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 21.02.2020 по 05.04.2021

309511, Белгородская Область, г. Старый Оскол, мкр Олимпийский, д.62

ИНН 3128000088, ОГРН 1023100000857, уставный капитал 400 000 000 руб.,
Дата регистрации 03.12.1990

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО ТРЕВЕЛ БАНК

Ликвидировано

Леванов Виталий Алексеевич

Баклицкий Денис Николаевич руководил(а) с 21.05.2012 по 24.08.2020

105064, г. Москва, пер. Гороховский, д.14 К.2

ИНН 2312012510, ОГРН 1022300001569, уставный капитал 156 000 000 руб.,
Дата регистрации 19.10.1990

64.19
Денежное посредничество прочее
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных