Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Леонов Денис Анатольевич ИНН 254007610190

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Леонов Денис Анатольевич

ИНН
254007610190
Регион
Приморский край
Регионы ведения бизнеса
Хабаровский край, Приморский край, Орловская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПЛЮС"

с 18.10.2004 по 29.04.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ЛЕОНОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ

с 13.03.2006 по 24.11.2009

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Леонов Денис Анатольевич ИНН 254007610190
Ведет бизнес в регионах: Хабаровский край, Приморский край, Орловская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321272400010446
Бывший руководитель ООО "ТРАНСЭК ИНТЕЛ РУС" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПЭЛ" и ещё 4 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Леонов Денис Анатольевич

Действующий

Хабаровский край

ИНН 254007610190, ОГРНИП 321272400010446
Дата регистрации 03.03.2021

96.09
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Индивидуальный предприниматель Леонов Денис Анатольевич

Деятельность прекращена

Орловская область

ИНН 254007610190, ОГРНИП 306253607200030
Дата регистрации 13.03.2006

55.5
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (5)

ООО "ТРАНСЭК ИНТЕЛ РУС"

Ликвидировано

Леонов Денис Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич руководил(а) с 28.09.2011 по 10.04.2015

690069, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д.22а, кв.110

ИНН 2539117595, ОГРН 1112539010528, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.09.2011

74.84

ООО "ВЕРТИКАЛЬ"

Ликвидировано

Леонов Денис Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич руководил(а) с 30.06.2009 по 22.09.2009

690041, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Маковского, д.55в

ИНН 2539080313, ОГРН 1072539001105, уставный капитал 6 610 800 руб.,
Дата регистрации 01.03.2007

70.2
Консультирование по вопросам управления

ООО "ТЦ ВМТП"

Ликвидировано

Верещага Сергей Александрович
Леонов Денис Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич руководил(а) с 22.11.2005 по 05.03.2011

690041, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Маковского, д.55 в

ИНН 6504001325, ОГРН 1056502651083, уставный капитал 3 750 000 руб.,
Дата регистрации 22.11.2005

55.52

ООО "ТЦ ФЕМИДА"

Ликвидировано

Лебедев Михаил Владимирович
Леонов Денис Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич руководил(а) с 21.04.2005 по 30.05.2019

690041, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Маковского, д.55"в"

ИНН 2540090884, ОГРН 1032502256049, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 04.01.2003

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПЛЮС"

Ликвидировано

Леонов Денис Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич руководил(а) с 18.10.2004 по 29.04.2016

690065, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9

ИНН 2540084312, ОГРН 1022502275938, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2002

51.7
прочая оптовая торговля
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "ПЭЛ"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФРАНС НОБЕЛЬ И ПАРТНЁРЫ"

Леонов Денис Анатольевич был(а) учредителем с 27.11.2014 по 28.07.2017

350053, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Крылатская, д. 19, помещ. 9

ИНН 2536278587, ОГРН 1142536010132, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.11.2014

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ТРАНСЭК ИНТЕЛ РУС"

Ликвидировано

Леонов Денис Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич был(а) учредителем с 28.09.2011 по 10.04.2015

690069, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д.22а, кв.110

ИНН 2539117595, ОГРН 1112539010528, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.09.2011

74.84

ООО "АИ"

Ликвидировано

Ткачев Алексей Анатольевич

Леонов Денис Анатольевич был(а) учредителем с 12.09.2008 по 04.12.2012

690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Набережная, д.9

ИНН 2540147844, ОГРН 1082540008583, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.09.2008

72.40

ООО ЧОП "ПОРТ-СЕКЬЮРИТИ"

Ликвидировано

Карманов Александр Васильевич

Леонов Денис Анатольевич был(а) учредителем с 31.03.2010 по 07.03.2019

690065, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9

ИНН 2540114574, ОГРН 1052504443221, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 26.09.2005

80
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

ООО ЧОП "ФОРПОСТ-ВЛАД"

Действующее

Заика Дмитрий Сергеевич

Леонов Денис Анатольевич был(а) учредителем с 15.01.2010 по 28.12.2018

690091, Приморский Край, г. Владивосток, пер. Краснознаменный, д. 5 ЭТАЖ 4, офис 2

ИНН 2540104738, ОГРН 1042504361228, уставный капитал 260 000 руб.,
Дата регистрации 01.07.2004

80.10
Деятельность частных охранных служб
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию