Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панасенко Андрей Николаевич ИНН 263504139466

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панасенко Андрей Николаевич

ИНН
263504139466
Регион
Ставропольский край
Регионы ведения бизнеса
Ставропольский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "ЮНИВЕРС "

с 01.11.2002 по 05.02.2003

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "ЮНИВЕРС "

с 01.11.2002 по 05.02.2003

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Панасенко Андрей Николаевич ИНН 263504139466
Ведет бизнес в регионе: Ставропольский край
Руководитель ООО "МАЛАХИТ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "МАЛАХИТ"
Бывший руководитель ООО "АРКТУС" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АРКТУС" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (5)

ООО "АРКТУС"

Ликвидировано

Панасенко Андрей Николаевич

Панасенко Андрей Николаевич руководил(а) с 16.02.2009 по 14.11.2018

356261, Ставропольский Край, с. Старомарьевка, р-н Грачевский, ул. Красная, д.189

ИНН 2606000570, ОГРН 1042600631072, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 29.12.2004

47.11.2
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах

ООО "ЗВЕЗДНЫЙ Д"

Ликвидировано

Панасенко Андрей Николаевич

Панасенко Андрей Николаевич руководил(а) с 15.04.2014 по 08.12.2016

355000, Ставропольский Край, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164 К.А

ИНН 2635071223, ОГРН 1032600967376, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 01.12.2003

47.11.2
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах

ООО "МЕРАХ"

Ликвидировано

Панасенко Андрей Николаевич

Панасенко Андрей Николаевич руководил(а) с 16.02.2009 по 06.08.2019

356261, Ставропольский Край, с. Старомарьевка, р-н Грачевский, ул. Красная, д.189

ИНН 2606008298, ОГРН 1032601681640, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.02.2003

46.21.12
Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур

ЗАО "ЮНИВЕРС "

Ликвидировано

Панасенко Андрей Николаевич

Панасенко Андрей Николаевич руководил(а) с 01.11.2002 по 05.02.2003

356261, Ставропольский Край, с. Старомарьевка, р-н Грачевский, ул. Промышленная Зона, --- ---, --

ИНН 2606006815, ОГРН 1022603025125,
Дата регистрации 23.08.1999

ООО "ОРЕОЛ"

Действующее

Затонский Артур Владимирович

Панасенко Андрей Николаевич руководил(а) с 17.10.2012 по 05.05.2023

355001, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Ставрополь, г Ставрополь, пер Макарова, д. 22

ИНН 2635057814, ОГРН 1022601936939, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 15.12.1992

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

ООО "АРКТУС"

Ликвидировано

Панасенко Андрей Николаевич

Панасенко Андрей Николаевич был(а) учредителем с 13.05.2009 по 14.11.2018

356261, Ставропольский Край, с. Старомарьевка, р-н Грачевский, ул. Красная, д.189

ИНН 2606000570, ОГРН 1042600631072, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 29.12.2004

47.11.2
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах

ЗАО "ЮНИВЕРС "

Ликвидировано

Панасенко Андрей Николаевич

Панасенко Андрей Николаевич был(а) учредителем с 01.11.2002 по 05.02.2003

356261, Ставропольский Край, с. Старомарьевка, р-н Грачевский, ул. Промышленная Зона, --- ---, --

ИНН 2606006815, ОГРН 1022603025125,
Дата регистрации 23.08.1999

ЗАО "ВИТЯЗЬ"

Ликвидировано

Ткаченко Анатолий Алексеевич

Панасенко Андрей Николаевич был(а) учредителем с 30.04.2004 по 25.01.2017

356261, Ставропольский Край, с. Старомарьевка, р-н Грачевский, зона Промышленная

ИНН 2635032440, ОГРН 1022601961502, уставный капитал 470 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.1995

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "ОРЕОЛ"

Действующее

Затонский Артур Владимирович

Панасенко Андрей Николаевич был(а) учредителем с 21.08.2008 по 05.05.2023

355001, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Ставрополь, г Ставрополь, пер Макарова, д. 22

ИНН 2635057814, ОГРН 1022601936939, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 15.12.1992

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ТОО ПКФ "КАЗАЧИЙ КРУГ"

Ликвидировано

Христенко Владимир Геннадьевич

Панасенко Андрей Николаевич был(а) учредителем с 21.07.2006 по 21.07.2006

355000, Ставропольский Край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.25, кв.80

ИНН 2635001113, ОГРН 1062635124122, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.1992

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Величкин Сергей Алексеевич
  • Арутюнова Марина Рафаэловна
  • Багдасарян Мартик Хачикович
  • Касторнова Валентина Евгеньевна
  • Панасенко Андрей Николаевич
  • Сергеев Александр Сергеевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию