Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малий Владимир Васильевич ИНН 301501628420

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малий Владимир Васильевич

ИНН
301501628420
Регион
Астраханская область
Регионы ведения бизнеса
Ставропольский край, Астраханская область, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БПА"

с 26.06.2014 по 14.03.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МАЛИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

с 25.08.2004 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Малий Владимир Васильевич ИНН 301501628420
Ведет бизнес в регионах: Ставропольский край, Астраханская область, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304301523800192
Учредитель ООО "БПА"
Бывший руководитель ООО "БПА"
Бывший учредитель ООО "КОРПОРАЦИЯ "СВЯЗЬ-СЕРВИС" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность операторов по приему платежей физических лиц", "деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

66.19.61 Деятельность операторов по приему платежей физических лиц
1 организация
66.19.6 Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малий Владимир Васильевич

Действующий

Краснодарский край

ИНН 301501628420, ОГРНИП 304301523800192
Дата регистрации 25.08.2004

66.19.6
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "БПА"

Действующее

Лупанов Алексей Геннадьевич

Малий Владимир Васильевич руководил(а) с 26.06.2014 по 14.03.2016

355003, Ставропольский Край, г Ставрополь, ул Дзержинского, д. 158, помещ. 135-142

ИНН 2634813930, ОГРН 1142651015671, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 26.06.2014

66.19.61
Деятельность операторов по приему платежей физических лиц
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "КОРПОРАЦИЯ "СВЯЗЬ-СЕРВИС"

Ликвидировано

Пахомов Евгений Юрьевич

Малий Владимир Васильевич был(а) учредителем с 30.03.2012 по 22.06.2018

354065, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.72

ИНН 2320201302, ОГРН 1122366005630, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2012

77.39
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

ООО "БИЗНЕС-ПАРТНЕР"

Неизвестно

Закурдаева Ольга Владимировна

Малий Владимир Васильевич был(а) учредителем с 31.01.2013 по 29.09.2016

414045, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Астрахань, г Астрахань, ул Николая Островского, д. 66 к. 1, кв. 1

ИНН 3017066132, ОГРН 1113017001360, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2011

61.10.1
Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНЬ"

Ликвидировано

Калихов Виктор Игорьевич

Малий Владимир Васильевич был(а) учредителем с 31.03.2008 по 30.03.2012

414000, Астраханская Область, г. Астрахань, пл. Ленина, д.12, кв.21

ИНН 3002004408, ОГРН 1023001539065, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.1999

05.01.22
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию