Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Гаан Дмитрий Вольдемарович ИНН 390605632297

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Гаан Дмитрий Вольдемарович

Также найденно по ИНН

Караян Артур Жозефович

ИНН
390605632297
Регион
Калининградская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Калининградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МУДРЫЙ ПЕСКАРЬ"

с 09.08.2013 по 25.01.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

БЕЛЛИТО

с 28.03.2007 по 28.03.2007

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Гаан Дмитрий Вольдемарович ИНН 390605632297
Ведет бизнес в регионах: Москва, Калининградская область
Руководитель ООО "ДЕЛЬТА"
Бывший руководитель ООО "КУБИК" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "КУБИК" и ещё 4 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Лепёшкин Евгений Александрович
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "КУБИК"

Ликвидировано

Гаан Дмитрий Вольдемарович

Гаан Дмитрий Вольдемарович руководил(а) с 21.10.2019 по 23.09.2021

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом iv ком 26 оф 10

ИНН 7709486496, ОГРН 1167746232477, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "БИК"

Ликвидировано

Гаан Дмитрий Вольдемарович

Гаан Дмитрий Вольдемарович руководил(а) с 09.01.2017 по 30.10.2020

236022, Калининградская Область, г. Калининград, пер. Чернышевского, д. 4, кв. 8

ИНН 3906969135, ОГРН 1153926026605, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "АМК УБР"

Действующее

Макарова Наталья Ивановна

Гаан Дмитрий Вольдемарович руководил(а) с 10.12.2014 по 19.07.2022

236041, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Курортная, д. 79/1-79/6, блок-секция 79/1

ИНН 3906341710, ОГРН 1143926040103, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2014

69.20
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

РСОО "ФШКО"

Действующее

Мартынец Алексей Васильевич

Гаан Дмитрий Вольдемарович руководил(а) с 19.03.2014 по 15.05.2023

239603, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Багратиона, д.90

ИНН 3904009066, ОГРН 1033918500285,
Дата регистрации 17.04.2002

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "МУДРЫЙ ПЕСКАРЬ"

Действующее

Караян Артур Жозефович

Гаан Дмитрий Вольдемарович руководил(а) с 09.08.2013 по 25.01.2018

236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул К.маркса, д. 87

ИНН 3905036792, ОГРН 1023900781981, уставный капитал 11 111 руб.,
Дата регистрации 06.04.2000

03.1
Рыболовство
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "КУБИК"

Ликвидировано

Гаан Дмитрий Вольдемарович

Гаан Дмитрий Вольдемарович был(а) учредителем с 05.11.2020 по 23.09.2021

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом iv ком 26 оф 10

ИНН 7709486496, ОГРН 1167746232477, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "БИК"

Ликвидировано

Гаан Дмитрий Вольдемарович

Гаан Дмитрий Вольдемарович был(а) учредителем с 24.08.2015 по 30.10.2020

236022, Калининградская Область, г. Калининград, пер. Чернышевского, д. 4, кв. 8

ИНН 3906969135, ОГРН 1153926026605, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "АМК УБР"

Действующее

Макарова Наталья Ивановна

Гаан Дмитрий Вольдемарович был(а) учредителем с 10.12.2014 по 19.01.2022

236041, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Курортная, д. 79/1-79/6, блок-секция 79/1

ИНН 3906341710, ОГРН 1143926040103, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2014

69.20
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МИР"

Ликвидировано

Костыря Михаил Викторович

Гаан Дмитрий Вольдемарович был(а) учредителем с 15.04.2009 по 17.01.2011

236000, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, д.8 "а", кв.21

ИНН 3905607220, ОГРН 1093925012268, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2009

51.70

БЕЛЛИТО

Ликвидировано

Гаан Сергей Вольдемарович

Гаан Дмитрий Вольдемарович был(а) учредителем с 28.03.2007 по 28.03.2007

236000, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Пролетарская, д.72, кв.19

ИНН 3906097798, ОГРН 1073906012124, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.05.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию