Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Лубин Валерий Александрович ИНН 391501015710

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Лубин Валерий Александрович

ИНН
391501015710
Регион
Калининградская область
Регионы ведения бизнеса
Калининградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СМАЙЛ"

с 15.06.2015 по 12.12.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ТСЖ "ПРЕМИУМ"

с 07.10.2009 по 09.01.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Лубин Валерий Александрович ИНН 391501015710
Ведет бизнес в регионе: Калининградская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316392600072803
Бывший руководитель ООО "СМАЙЛ"
Бывший учредитель ТСЖ "ПРЕМИУМ"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Лубин Валерий Александрович

Деятельность прекращена

Калининградская область

ИНН 391501015710, ОГРНИП 316392600072803
Дата регистрации 30.05.2016

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "СМАЙЛ"

Ликвидировано

Лубин Валерий Александрович

Лубин Валерий Александрович руководил(а) с 15.06.2015 по 12.12.2018

236010, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Коломенская, д. 27

ИНН 3906963969, ОГРН 1153926018894, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.06.2015

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (1)

ТСЖ "ПРЕМИУМ"

Ликвидировано

Крейзо Анатолий Михайлович

Лубин Валерий Александрович был(а) учредителем с 07.10.2009 по 09.01.2020

236022, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, д.12

ИНН 3905601613, ОГРН 1083925010971, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 28.05.2008

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию