Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Щербинин Дмитрий Валерьевич ИНН 500706828495

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Щербинин Дмитрий Валерьевич

ИНН
500706828495
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЛАГУНА-КОНТИНЕНТ"

с 16.10.2017 по 07.09.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП Щербинин Дмитрий Валерьевич

с 16.04.2010 по 04.12.2014

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Щербинин Дмитрий Валерьевич ИНН 500706828495
Ведет бизнес в регионе: Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310500710600027
Руководитель ООО "АРИЯД" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "АРКТИК"
Бывший руководитель ООО "АЛЬФАТОРГ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АРИЯД" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", "торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
2 организации
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Щербинин Дмитрий Валерьевич

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 500706828495, ОГРНИП 310500710600027
Дата регистрации 16.04.2010

52.62
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (2)

ООО "АЛЬФАТОРГ"

Ликвидировано

Щербинин Дмитрий Валерьевич

Щербинин Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 06.11.2019 по 30.11.2023

141801, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Дмитровский, п Орево, д. 5, кв. 41

ИНН 5007106252, ОГРН 1185007012563, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2018

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ЛАГУНА-КОНТИНЕНТ"

Ликвидировано

Щербинин Дмитрий Валерьевич

Щербинин Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 16.10.2017 по 07.09.2020

141801, Московская Область, г. Дмитров, ш. Ковригинское, д. 4а, офис 1

ИНН 5007102610, ОГРН 1175007014005, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 16.10.2017

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "АРИЯД"

Неизвестно

Щербинин Дмитрий Валерьевич

Щербинин Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 24.12.2021 по 25.07.2022

144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул Красная, д. 25А стр. 1, офис 1

ИНН 5031143897, ОГРН 1215000130630, уставный капитал 10 500 руб.,
Дата регистрации 24.12.2021

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "АЛЬФАТОРГ"

Ликвидировано

Щербинин Дмитрий Валерьевич

Щербинин Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 13.11.2018 по 30.11.2023

141801, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Дмитровский, п Орево, д. 5, кв. 41

ИНН 5007106252, ОГРН 1185007012563, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2018

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ЛАГУНА-КОНТИНЕНТ"

Ликвидировано

Щербинин Дмитрий Валерьевич

Щербинин Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 16.10.2017 по 07.09.2020

141801, Московская Область, г. Дмитров, ш. Ковригинское, д. 4а, офис 1

ИНН 5007102610, ОГРН 1175007014005, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 16.10.2017

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Ивойлова Анна Александровна
  • Щербинина Инна Геннадьевна
  • Амозов Александр Викторович
  • Щербинин Дмитрий Валерьевич
  • Брызгалов Александр Владимирович
  • Попков Николай Игоревич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных