Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мохаммад Надир Шах Джума Хан ИНН 502729864870

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

ИНН
502729864870
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

АО "ОПТИМТРЕЙД ПЛЮС"

с 07.04.2010 по 19.07.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

РОО "АФГАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛОВОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ КУЛЬТУРНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

с 27.07.2010 по 15.12.2021

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Мохаммад Надир Шах Джума Хан ИНН 502729864870
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Руководитель ООО "ОПТИМТРЕЙД ПЛЮС" и ещё 4 юр. лиц
Учредитель ООО "ОПТИМТРЕЙД ПЛЮС" и ещё 6 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АЛОКОЗАЙ-М" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АЛОКОЗАЙ-М" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "строительство жилых и нежилых зданий", "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки", "торговля оптовая табачными изделиями", "торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
2 организации
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями
3 организации
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
1 организация
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (3)

ООО "АЛОКОЗАЙ-М"

Ликвидировано

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

Мохаммад Надир Шах Джума Хан руководил(а) с 03.07.2020 по 04.02.2021

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 СТР. 1, пом 3 эт ц ком 19

ИНН 9702005912, ОГРН 1197746544170, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 04.09.2019

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

АО "ОПТИМТРЕЙД ПЛЮС"

Ликвидировано

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

Мохаммад Надир Шах Джума Хан руководил(а) с 07.04.2010 по 19.07.2021

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 СТР. 4, этаж/комн 9/25

ИНН 7702711248, ОГРН 1097746415942, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 31.07.2009

46.7
Торговля оптовая специализированная прочая

ЗАО "АЛОКОЗАЙ"

Ликвидировано

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

Мохаммад Надир Шах Джума Хан руководил(а) с 18.12.2012 по 17.10.2013

129110, г. Москва, пр-кт Мира, д.33 К.1

ИНН 7706129986, ОГРН 1027700223297, уставный капитал 75 600 руб.,
Дата регистрации 24.01.1997

51.35
Учредитель
Учредитель в настоящее время (7)
Бывший учредитель (3)

ООО "ОПТИМТРЕЙД ПЛЮС"

Действующее

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

129110, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57 стр. 4

ИНН 9702034631, ОГРН 1217700338085, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 19.07.2021

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "М.МАРС"

Действующее

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Жуковского, д. 7, помещ. 35/ К. 96 ЧАСТЬ

ИНН 5024208102, ОГРН 1205000093022, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2020

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ИСТОК"

Действующее

Еремина Диана Валентиновна

141290, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Пушкинский, г Красноармейск, ул Чкалова, д. 8, помещ. 11

ИНН 5038154898, ОГРН 1205000076335, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 01.09.2020

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "АЛК ГРУПП"

Действующее

Нежурина Марина Игоревна

141290, Московская Область, г. Красноармейск, г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 2, офис 36

ИНН 5038126770, ОГРН 1175050003248, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 06.04.2017

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "ЭЛИСА"

Действующее

Кордияк Александр Евгеньевич

129110, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 33 к. 1, пом 1 КОМН 20

ИНН 7702404575, ОГРН 1167746742030, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 08.08.2016

46.37
Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

ООО "РУСИНДУСТРИЯСТРОЙ"

Действующее

Талатов Александр Анатольевич

129110, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57 стр. 1, этаж ЦОКОЛЬНЫЙ КОМН 14 ЧАСТЬ

ИНН 7702773068, ОГРН 1117746830717, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 19.10.2011

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "МН ПЛЮС"

Действующее

Мохаммад Надир Шах Джума Хан
Сардар Вали Дад Гул

129110, г. Москва, пр-кт Мира, д. 33 К. 1, эт/пом/ком 5/i/3-6,9-11,часть 1

ИНН 7702639584, ОГРН 5077746704195, уставный капитал 5 000 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2007

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "АЛОКОЗАЙ-М"

Ликвидировано

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

Мохаммад Надир Шах Джума Хан был(а) учредителем с 04.09.2019 по 04.02.2021

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 СТР. 1, пом 3 эт ц ком 19

ИНН 9702005912, ОГРН 1197746544170, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 04.09.2019

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

МОД "ЗА МИРНЫЙ АФГАНИСТАН"

Действующее

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

Мохаммад Надир Шах Джума Хан был(а) учредителем с 21.06.2019 по 15.12.2021

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 СТР. 1, пом/эт/ком i/цок/5

ИНН 9702001178, ОГРН 1197700009440,
Дата регистрации 21.06.2019

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

РОО "АФГАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛОВОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ КУЛЬТУРНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"

Действующее

Мохаммад Надир Шах Джума Хан

Мохаммад Надир Шах Джума Хан был(а) учредителем с 27.07.2010 по 15.12.2021

107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д.57 СТР.4

ИНН 7702372725, ОГРН 1107799022418,
Дата регистрации 27.07.2010

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных