Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимофеев Михаил Николаевич ИНН 503203628054

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимофеев Михаил Николаевич

ИНН
503203628054
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АДРИА"

с 29.06.2016 по 11.02.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АДРИА"

с 29.06.2016 по 11.02.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Тимофеев Михаил Николаевич ИНН 503203628054
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324508100342953
Учредитель ООО "АРТ НУВО"
Бывший руководитель ООО "АДРИА КЛУБ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АДРИА КЛУБ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах", "торговля оптовая часами и ювелирными изделиями"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Волкова Маргарита Юрьевна
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

1

ИП

1

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
1 организация
46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Михаил Николаевич

Действующий

Московская область

ИНН 503203628054, ОГРНИП 324508100342953
Дата регистрации 18.06.2024

46.48
Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "АДРИА КЛУБ"

Действующее

Саенко Владимир Васильевич

Тимофеев Михаил Николаевич руководил(а) с 03.11.2021 по 21.11.2023

353907, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, ул Козлова, д. 13, помещ. II, ком. 1

ИНН 2315223029, ОГРН 1212300063590, уставный капитал 588 200 руб.,
Дата регистрации 03.11.2021

32.12
Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий

ООО "АДРИА"

Ликвидировано

Тимофеев Михаил Николаевич

Тимофеев Михаил Николаевич руководил(а) с 29.06.2016 по 11.02.2019

143005, Московская Область, г. Одинцово, р-н Одинцовский, ш. Можайское, д. 66б, этаж 2

ИНН 5032247063, ОГРН 1165032056705, уставный капитал 17 784 029 руб.,
Дата регистрации 29.06.2016

32.12.5
Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "АДРИА КЛУБ"

Действующее

Саенко Владимир Васильевич

Тимофеев Михаил Николаевич был(а) учредителем с 03.11.2021 по 05.12.2023

353907, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, ул Козлова, д. 13, помещ. II, ком. 1

ИНН 2315223029, ОГРН 1212300063590, уставный капитал 588 200 руб.,
Дата регистрации 03.11.2021

32.12
Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий

ООО "АДРИА"

Ликвидировано

Тимофеев Михаил Николаевич

Тимофеев Михаил Николаевич был(а) учредителем с 29.06.2016 по 11.02.2019

143005, Московская Область, г. Одинцово, р-н Одинцовский, ш. Можайское, д. 66б, этаж 2

ИНН 5032247063, ОГРН 1165032056705, уставный капитал 17 784 029 руб.,
Дата регистрации 29.06.2016

32.12.5
Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию