Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малашин Дмитрий Викторович ИНН 503614431304

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малашин Дмитрий Викторович

Также найденно по ИНН

Малышин Дмитрий Викторович

ИНН
503614431304
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДИАМЕД"

с 07.02.2003 по 17.01.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО"ТЕХНОФЭСТ"

с 06.02.2003 по 26.03.2014

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Малашин Дмитрий Викторович ИНН 503614431304
Ведет бизнес в регионе: Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319508100259499
Руководитель ООО "ЭРИЛЕМ"
Учредитель ООО "ЭРИЛЕМ"
Бывший руководитель ООО "ДИАМЕД"
Бывший учредитель ЭКСЕЛ ТОО и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
1 организация
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
1 организация
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малашин Дмитрий Викторович

Действующий

Московская область

ИНН 503614431304, ОГРНИП 319508100259499
Дата регистрации 25.10.2019

47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

ООО "ДИАМЕД"

Ликвидировано

Малашин Дмитрий Викторович

Малашин Дмитрий Викторович руководил(а) с 07.02.2003 по 17.01.2012

142116, Московская Область, г. Подольск, пр-кт Революционный, д.34/29

ИНН 5036048478, ОГРН 1035007209060,
Дата регистрации 26.02.2002

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ЭКСЕЛ ТОО

Ликвидировано

Малашин Дмитрий Викторович

Малашин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 14.02.2013 по 14.02.2013

142100, Московская Область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.86

ИНН 5036004657, ОГРН 1135074001380, уставный капитал 20 000 000 руб.,
Дата регистрации 14.02.2013

ООО "ТЕХИНВЕСТ"

Ликвидировано

Кулагин Олег Иванович

Малашин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 20.07.2005 по 02.02.2012

142103, Московская Область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.15 К.А

ИНН 5036066999, ОГРН 1055014742298, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.07.2005

28.7

ООО "ДИАМЕД"

Ликвидировано

Малашин Дмитрий Викторович

Малашин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 07.02.2003 по 17.01.2012

142116, Московская Область, г. Подольск, пр-кт Революционный, д.34/29

ИНН 5036048478, ОГРН 1035007209060,
Дата регистрации 26.02.2002

ООО"ТЕХНОФЭСТ"

Ликвидировано

Афанасьев Марк Валентинович

Малашин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 06.02.2003 по 26.03.2014

142103, Московская Область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.1

ИНН 5036029637, ОГРН 1035007208015,
Дата регистрации 20.11.1995

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию