Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Риос Эспиноза Максим Джованнович ИНН 503808431261

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Риос Эспиноза Максим Джованнович

ИНН
503808431261
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "МАФИЯ ВКУСА"

с 10.07.2014 по 19.08.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АКВАСЕНД"

с 22.03.2006 по 10.08.2009

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Риос Эспиноза Максим Джованнович ИНН 503808431261
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 314503823300074
Руководитель ООО "СМАРТ КЭНТИНА" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "СМАРТ ФУД СОЛЮШНЗ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ЗАО "МАФИЯ ВКУСА"
Бывший учредитель ООО "ФУД ФЭКТОРИ" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях", "производство готовых пищевых продуктов и блюд", "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Риос Эспиноса Джованни Ролдан
3 компании
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
1 организация
10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
1 организация
10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
2 организации
56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
1 организация
46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Риос Эспиноза Максим Джованнович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 503808431261, ОГРНИП 314503823300074
Дата регистрации 21.08.2014

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ЗАО "МАФИЯ ВКУСА"

Ликвидировано

Риос Эспиноза Максим Джованнович

Риос Эспиноза Максим Джованнович руководил(а) с 10.07.2014 по 19.08.2015

127247, г. Москва, ш. Дмитровское, д.100 СТР2

ИНН 7713681404, ОГРН 1097746055186, уставный капитал 4 500 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2009

51.38.2
Учредитель
Учредитель в настоящее время (5)
Бывший учредитель (4)

ООО "ФУД ФЭКТОРИ"

Ликвидировано

Деревенский Михаил Сергеевич

Риос Эспиноза Максим Джованнович был(а) учредителем с 08.04.2019 по 16.12.2021

109202, г. Москва, ул. 1-Я Фрезерная, д. 2/1 СТР. 10, эт 1 пом ii ком 23

ИНН 9721079250, ОГРН 1197746245190, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2019

46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

ООО "ТРЕЙДБИЗНЕСАВТО"

Ликвидировано

Бадья Виталий Сергеевич

Риос Эспиноза Максим Джованнович был(а) учредителем с 01.10.2014 по 24.02.2022

125481, г. Москва, ул. Свободы, д.99 К.1

ИНН 7715885636, ОГРН 1117746778291, уставный капитал 70 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2011

68.1
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ЗАО "МАФИЯ ВКУСА"

Ликвидировано

Риос Эспиноза Максим Джованнович

Риос Эспиноза Максим Джованнович был(а) учредителем с 09.02.2009 по 19.08.2015

127247, г. Москва, ш. Дмитровское, д.100 СТР2

ИНН 7713681404, ОГРН 1097746055186, уставный капитал 4 500 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2009

51.38.2

ООО "АКВАСЕНД"

Ликвидировано

Риос Эспиноса Джованни Ролдан

Риос Эспиноза Максим Джованнович был(а) учредителем с 22.03.2006 по 10.08.2009

127422, г. Москва, ул. Костякова, д.6/5

ИНН 7713580340, ОГРН 1067746400226, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.03.2006

51.55
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Костенко Екатерина Юрьевна
  • Полещук Илья Анатольевич
  • Нахапетов Григорий Генрихович
  • Риос Эспиноза Максим Джованнович
  • Никольский Дмитрий Андреевич
  • Орешников Михаил Михайлович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию